证券代码:301307 证券简称:美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-010 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年9月13日 11:00-12:00 2023年9月14日 11:00-12:00 地点 公司314会议室 | --- | |-----------------------------------| | 副总经理、董事会秘书:王双松先生 | | 营销中心市场开发部部长:万代蓉女士 | | 证券事务代表:郭海芳女士 | 上市公司接 待人员姓名 | --- | |---------------------------------------------------| | 银河基 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-032 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关 联方担保的公告》（公告编号：2023-006）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《最高额保证 合同》，同意公司向全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供不超过人民币 9,000.00 万元的连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、担保协议主要内容 保证人：重庆美利信科技股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 债务人：襄阳美利信科技有限责任公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 1、IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 5、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、未能履行承诺事项的约束措施 | 是 | 不适用 | | 10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 11、股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于完成子公司和孙公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，公司基于全球战略布局，积极拓展海外市场，拟在香港及境外投资设立 全资子公司，出资方式为货币出资，拟投资金额以最终实际投资金额为准。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。 二、子公司、孙公司完成注册登记的基本情况 公司已于近日在香港完成了子公司、在美国完成了孙公司的注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-031 3、业务性质：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询 4、法律地位：法人团体 5、生效日期：2023 年 8 月 15 日 6、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,610,450,590.62, representing a 12.99% increase compared to CNY 1,425,295,710.01 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 121,029,927.78, a significant increase of 51.85% from CNY 79,702,831.33 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 99,495,783.20, up 39.92% from CNY 71,108,269.62 year-on-year[24]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.69, reflecting a 35.29% increase from CNY 0.51 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,963,570,710.32, marking a 21.14% increase from CNY 4,922,788,113.73 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 109.57% to CNY 3,248,102,623.62 from CNY 1,549,912,063.84 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 239,360,660.44, down 14.13% from CNY 278,737,257.79 in the same period last year[24]. Investment and Expansion - A new wholly-owned subsidiary was established in Ma'anshan, Anhui, to enhance production capacity for new energy vehicle components and 5G communication base station components[40]. - The company plans to establish new production bases in North America and Mexico to better serve overseas customers[38]. - The company is actively expanding into the energy storage market, which is expected to become a new growth point for the business[39]. - The company is advancing its fundraising projects for new energy vehicle systems and 5G communication components, with some production lines already in operation[40]. - The company has invested a total of 390,000 yuan in environmental governance and protection during the reporting period, with environmental protection tax amounting to 757.9 yuan[145]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 77.92 million, an increase of 33.92% year-on-year[37]. - The company has a sustainable R&D model focused on customer needs, with a structured new product development process to mitigate risks and ensure quality[49]. - R&D personnel account for 10.95% of the total workforce, with 493 employees dedicated to research and development[79]. - The company continues to invest heavily in technology R&D to maintain and enhance its market competitiveness[79]. Market and Industry Trends - The company focuses on the research, production, and sales of aluminum alloy precision die-casting parts in the communication and automotive sectors, with a strong competitive position in the industry[70]. - The lightweighting trend in the automotive industry is driven by the need for improved energy efficiency, with a reduction of 100kg in vehicle weight saving approximately 0.6L of fuel per 100km[67]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of new energy vehicles and the trend towards lightweight automotive components, which are critical for improving vehicle efficiency[72]. - The demand for communication products, particularly 4G and 5G base station components, is closely tied to the lifecycle of mobile communication technology, which typically spans about ten years[126]. Risks and Challenges - The company faces potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks from intensified competition in the die-casting industry, particularly as more players enter the market due to the growth of 5G base stations and electric vehicles[127]. - Trade tensions, particularly between the US and China, have negatively impacted sales of communication products, affecting the company's overall performance[128]. - Currency fluctuations pose a risk to the company's overseas sales, as significant changes in exchange rates can affect pricing and profit margins[130]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes corporate social responsibility and integrates it into its development strategy to promote sustainable growth[147]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts annual drills to mitigate risks[144]. - The company has engaged in social donations, contributing CNY 10,000 to the Chongqing Women and Children Foundation[151]. - The company emphasizes employee rights protection and has implemented a dual-channel promotion mechanism in its compensation management system[148]. Shareholder Information - The company completed its initial public offering (IPO) of 53 million shares at a price of 32.34 RMB per share, with the total share capital increasing from 157.6 million to 210.6 million shares[181]. - The company’s shareholding structure includes 77.70% of restricted shares and 22.30% of unrestricted shares post-IPO[180]. - The largest shareholder, Meilixin Holdings Limited, holds 38.97% of the shares, totaling 82,073,440 shares[188]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[191].

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 期末 | 往来形成 | （经营性往 | | 来 | 称 | | | 往来资金余额 | 金额 | 息 | | | 原因 | 来、 非经营 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | 性往来 ） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 襄阳美利信科 技有限责任公 | 子公司 | 应收账款 | 929.55 | 453.83 | | - | 1,383.38 | 货 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2023 年 8月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克 飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-030 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，每股发行价格为人民币 32.34 元， 募集资金总额为人民币 171,402.00 万元，扣除相关发行费用人民币 13,685.94 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元。募 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年控股股 东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项 说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 2、公司严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内， 公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况。 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为重庆美利 ...

一、监事会会议召开和出席情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事 会主席方小斌主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-028 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 ...