长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司终止筹划重大资产重组 的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 一、本次交易概述 公司全资子公司美利信科技国际有限公司拟在卢森堡设立特殊目的公司 （SPV），以现金方式购买 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-089 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本次交易标的公司的审计基准日为 2024 年 4 月 30 日，鉴于财务数据已过有 效期，公司正在组织相关中介机构进行加期审计、数据更新等工作，目前已完成 现场工作；此外，结合外部环境、标的公司经营情况及公司的实际情况，公司正 在与本次交易相关方就标的公司过渡期损益归属、标的公司未来业绩的可实现性 等补充事宜进行进一步沟通谈判。公司将密切关注相关事项进展，并根据本次重 大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进 行信息披露。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotiv ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ...

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买之 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 的专项核查意见 二〇二四年十一月 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关 规定，本所就本次交易相关内幕信息知情人自上市公司首次公告本次重组事项之 日前六个月至《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披 露日止的期间内在二级市场买卖上市公司股票的情况，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，进行了专项核查，并出具本专项核查意见。 鉴于法律法规赋予律师调查取证的手段有限，本所律师在力所能及的范围内， 本着勤勉尽责的原则和精神进行了核查。为出具本专项核查意见，本所经办 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-088 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全 资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的VOIT Automotive GmbH 97%股 权，以及BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak等7名自然人持有的Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-085 | 信息披露义务人5 | 珠海横琴齐创共享创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所5 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-39198（集中办公区） | | | | | 权益变动时间 | 2024年11月5日至2024年11月15日 | | | | | 股票简称 | 美利信 股票代码 301307 | | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 一致行动人 有☑ 无 | 减少 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否 | | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A股、B | 减持股数（股） 减持比例（%） | | | | | 股等） | | | | | | A股 | 2,106,000 | | | 1.00 | | 合 计 | 2,106,000 1.00 | | | | | | 通过证券交易所的集中交易  协议转让 □ | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让  | |  ...

重庆美利信科技股份有限公司 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-086 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<重庆美利信 科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<重庆美利信 科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 17 日、 2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 17 日披露了本次交易截 至披露日的进展情况，具体内容详见公司披露的《关于重大资产购买事项 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为重庆美利信科技 股份有限公司（以下简称"美利信""上市公司"或"公司"）本次重大资产购 买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对美利信本次交易对即期回 报的影响进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《重庆美利信科技股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 之 美利信拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥934,889,671.09, representing a 24.50% increase year-over-year[1] - The net profit attributable to shareholders was -¥29,463,228.87, a decrease of 252.75% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,387,284.76, reflecting a decline of 305.99% year-over-year[1] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,588,790,928.35, an increase of 9.6% compared to ¥2,361,372,885.26 in the previous period[14] - The net profit for the current period was a loss of ¥47,582,735.60, compared to a profit of ¥139,989,522.66 in the previous period[15] - The company reported a total comprehensive income of -¥49,514,678.81 for the current period, compared to ¥139,989,522.66 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥6,588,142,478.40, marking a 15.63% rise from the end of the previous year[1] - The company's total assets and equity amounted to ¥6,588,142,478.40 and ¥3,192,454,941.93 respectively, reflecting a significant increase from the previous period[13] - The company's total liabilities reached CNY 3,395,687,536.47, up from CNY 2,430,225,957.27, representing an increase of about 39.8%[12] - Total current liabilities increased to CNY 2,444,425,698.65 from CNY 1,959,927,912.70, marking an increase of about 24.7%[12] - The company's long-term borrowings rose to CNY 713,405,810.45 from CNY 234,566,204.78, reflecting a significant increase of approximately 203.5%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥300,747,804.34, down 20.31% compared to the previous year[1] - The cash inflow from operating activities for the current period is ¥2,435,748,021.57, a decrease of 9.34% compared to ¥2,686,758,372.41 in the previous period[17] - The net cash flow from operating activities is ¥300,747,804.34, down 20.36% from ¥377,399,779.95 in the previous period[17] - The cash inflow from investment activities is ¥1,342,924,324.86, significantly higher than ¥5,509,516.95 in the previous period[18] - The net cash flow from investment activities is -¥806,995,516.38, compared to -¥782,667,837.27 in the previous period, indicating a worsening situation[18] - The cash inflow from financing activities is ¥1,072,208,151.70, down 46.77% from ¥2,013,824,922.59 in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities is ¥690,312,955.59, a decrease of 11.33% compared to ¥778,775,188.02 in the previous period[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥266,458,145.78, down 40.67% from ¥449,574,035.43 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,594[6] - The largest shareholder, Meili Xin Holdings Limited, holds 39.65% of the shares, totaling 83,513,140 shares[6] - Liu Saichun, an individual shareholder, owns 7.63% of the shares, amounting to 16,061,280 shares[6] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three shareholders accounting for over 49% of the total shares[6] - The company has a total of 5,600,000 shares held by Wen Shi (Shenzhen) Equity Investment Management Limited, representing 2.66% of the shares[6] - The report indicates that there are no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[7] - The company has a total of 6,400,000 restricted shares that were released during the reporting period[8] - The total number of restricted shares at the end of the period is 0, as all were released[8] - The company’s actual controllers are Yu Kefe, Liu Saichun, and Yu Yajun, who have signed a concerted action agreement[7] - The report highlights that the company has a strong foundation with significant institutional and individual shareholder support[6] Expenses - Management expenses increased by 31.32% to ¥142,757,854.12, primarily due to business expansion and related consulting fees[4] - The company experienced a significant increase in financial expenses, which rose to ¥22,498,143.07 from ¥13,506,242.30 in the previous period[14] - Research and development expenses were ¥124,288,612.01, slightly up from ¥123,406,003.21 in the previous period, indicating continued investment in innovation[14] - The company reported a decrease in investment income, with a current period figure of ¥480,867.45 compared to a loss of ¥3,660,852.55 in the previous period[15] - The company paid ¥475,477,826.86 in cash to employees, an increase of 20.23% from ¥395,439,873.49 in the previous period[17] - The company received tax refunds amounting to ¥71,687,333.06, a decrease of 38.25% from ¥116,146,481.03 in the previous period[17] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, up 169.10% to ¥76,459,828.95 due to an increase in commercial acceptance bills received[4] - Accounts receivable rose to CNY 1,025,636,674.98, up from CNY 861,134,741.77, indicating an increase of about 19.1%[11] - Inventory levels increased to CNY 709,173,882.64 from CNY 592,238,737.55, representing a growth of approximately 19.7%[11]

关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全资 子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢 森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的VOIT Automotive GmbH 97%股权，以 及BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak等7名自然人持有的Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条 规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 长江证券承销保 ...