证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-069 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及书面方式送达全体监事。会议由监事会 主席冯成龙先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，与会监事认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假 ...

重庆美利信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 ...

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，均采取了严格、必要且 充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，并向深圳证券交易所进行了登记备案。公司将在董事会审议本次交 易的正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内 本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"独立财务顾问"）作 为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"上市公司"）以现金方 式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和 执行情况进行了核查，具体 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-074 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》相关规定的说明 从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。 因此，本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与上市公司属于同行业， 本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条的规定。 特此说明。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审 慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八 条的有关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，上 市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合 创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 上市公司主要 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-078 重庆美利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成公 司重大资产重组。现上市公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-081 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成公 司重大资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2024 年 4 月 17 日）前连续 20 个交易日的 股票价格 ...

毕马威评报字(2024) 第 043 号 第一卷 | 共一卷 FK二月 2024年10月22 ©2024 毕马威资产评估(上海)有限公司 -- 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司一 毕马威国际有 限公司("毕马威国际")相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 文档分类: 保密 本报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制 重庆美利信科技股份有限公司 拟通过子公司以支付现金方式收购 Voit Polska Sp.Z o.o.股权 所涉及的 Voit Polska Sp.Z o.o.的股东全部权益价值 资产评估报告 除法律法规规定的以外，除重庆美利信科技股份有限公司（"美利信"、"委托人"或"贵 方"），长江证券承销保荐有限公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）之外的第三方，或者 未向毕马威资产评估（上海）有限公司（"毕马威评估"或"我方"）签署并返还豁免函的第三 方，均无权获取本报告。 任何未获授权者在获取并阅读本报告，及使用本报告内容时，即被视为接受并同意以下条款 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-068 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及书面方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和 深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经 营情况，董事会保证公司 202 ...

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二〇二四年十月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 5 | | 一、 | 本次交易的方案 | 7 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 10 | | | 三、 | 本次交易的性质 16 | | | 四、 | 本次交易的相关协议 17 | | | 五、 | 本次交易的批准和授权 18 | | | 六、 | 本次交易涉及债权、债务的处理 19 | | | 七、 | 本次交易的标的资产 22 | | | 八、 | 关联交易及同业竞争 44 | | | 九、 | 本次交易的信息披露 47 | | | 十、 | 本次交易的实质条件 48 | | | 十一、 | 本次交易的证券服务机构 52 | | | 十二、 | 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 52 | | | 十三、 | 结论性意见 53 | | 释 义 在 ...

关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定 及是否适用第四十三条、第 ...