重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年控股股 东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项 说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 2、公司严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内， 公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况。 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为重庆美利 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2023 年 8月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克 飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、 ...

一、监事会会议召开和出席情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事 会主席方小斌主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-028 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | ) | 时间 2023年7月21日 10：30-12:30 地点 公司二楼党建会议室 总经理：余亚军先生 副总经理、董事会秘书：王双松先生 副总经理：张博先生 上市公司接 待人员姓名 | --- | |------------------------------------------------| | 宁银理财有限责任公司：高晗 | | 银河基金管理有限公司：冯敏 | | 长江证券（上海）资产管理有限公司：杨书权 | | 海富通基金管理有限公司：王振遨 | | 国泰基金管理有限公司：陈逸鲲 | | 长江证券股份有限公司：王子豪 | | 嘉实基金管理有限公司：刘智琪 | | 景顺长城基金管理有限公司：曹雅倩 | | 醇厚基金管理 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 □其他 | 分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 (请文字说明其他活动内容 ) | | 时间 | 2023 年7月7日 14： | 00-16:30 | | 地点 | 公司 315 会议室 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 总经理：余亚军先生 副总经理、董事会秘书：王双松先生 证券事务代表：郭海芳女士 | | | 参与单位名 称及人员 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | 分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | | 现场参观 □其他 | (请文字说明其他活动内容 ) | | 时间 | 2023年6月28日 14：00-14:30 2023年6月28日 14：30-17:00 | | | 地点 | 公司 315 会议室 | | | 上市公司接 | | 副总经理、董事会秘书： ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 投资者关系 活动类别 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年6月20日 10：30-12：00 2023年6月20日 12：30-14：00 地点 公司315会议室 | --- | |--------------------------------| | 副总经理、董事会秘书：王双松 | | 营销中心市场开发部部长：万代蓉 | | 证券事务代表：郭海芳 | 上市公司接 待人员姓名 | --- | |------------------------------------| | 天风证券股份有限公司：王彬宇 | | 建信养老金管理有限责任公司：王国信 | | 浙商基金管理有限公司：平舒宇 | | 浙江旌安投资管理有限公司：韩蓄 | | 深圳市鹏举科技有限公司：唐霄鹏 | | 上海昊希投资发展中心：朱进明、张强 | 参与单位名 称及人员姓 名 董事会秘书、副总经理王双松先生，分别从公司基本情况、市 场及 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 投资者关系 活动类别 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2023年6月13日 11：00-14：30 2023年6月13日 14：30-17：30 地点 公司315会议室 副总经理、董事会秘书：王双松先生 技术中心副主任：贾小东先生 上市公司接 待人员姓名 | --- | |------------------------------------| | 安信证券股份有限公司：白如、支露静 | | 信达澳亚基金管理有限公司：吴凯 | | 广发基金管理有限公司：刘彬、杜威 | 参与单位名 称及人员姓 名 公司副总经理、董事会秘书王双松先生分别从公司基本情况、 市场及客户、技术及研发、公司发展愿景四个方面介绍了公司当前 情况。 投资者关系 活动主要内 容介绍 互动交流环节： 问题1：简要介绍一下公司模具的生产情况，是否具有一体化 压铸模具生产能力？除自用外，是否对外销售？ 答：目前公司的核心产品、重点产品模具 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 时间 | 2023年5月 | | 地点 公司314会议室 | --- | --- | |------------|----------------------------------| | 上市公司接 | 董事、总经理：余亚军先生 | | 待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：王双松先生 | 华创证券有限责任公司：张程航、李昊岚 东北证券有限责任公司：程威华 中银国际证券股份有限公司：范啸宇 中融基金管理有限公司：孙志东 参与单位名 称及人员姓 名 董事会秘书、副总经理王双松先生介绍公司，分别从公司基本情况 、市场及客户、技术及研发、公司发展愿 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 时间 | 2023年5月 | | 地点 公司315会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、董事会秘书：王双松先生 | --- | |------------------------------------| | 方正证券股份有限公司：仇百良 | | 中信证券股份有限公司：孙晨晔 | | 东北证券股份有限公司：周维克 | | 浙商证券股份有限公司：郑景毅 | | 天风证券股份有限公司：庞博、王宇萌 | | 西南证券股份有限公司：万红兵 | | 银华基金管理股份有限公司：张一诺 | 参与单位名 称及人员姓 名 董事会秘书、副总经理王双松先生介绍公 ...