证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 12 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45 召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第四次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-084 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议 资料已于 2023 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新 增募投项目的部分股权收购款项》 为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币 26,440.77 万元 向全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以下简称"慧忆半导体"）增资或借款， 以支付收购 SMA ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11 月8日 (周三) 下午15:30~16:30 地点 电话会议 董事、副总经理、财务负责人 朱宇 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 许刚翎 员姓名 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-083 关于签署战略合作备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作备忘录》（以下简称"《备忘录》"）,系合作双 方所达成的框架性、意向性的约定，是合作双方今后合作的指导性文件，其中的 任何条款（除保密义务外）均为原则性之合作约定，其单独并不具备法律约束力。 具体合作事宜以双方另行协商并签署具体的合作协议之约定为准。 2、本次《备忘录》系合作双方今后合作的指导性文件，并不涉及具体金额， 对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度财务状况和经营业绩 的影响尚有不确定性。 3、本次《备忘录》仅为意向性协议，不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程 的相关规定，本次《备忘录》的签署无需公司董事会及股东大会的审议批准。 4、本次《备忘录》后续的实际履行仍存在因宏观经济波动、行业政策变化、 需求预测调整以及原材料采购价格浮动等多方面因素影响。 5、公司不存在最近三年披露的框架协议无进 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-081 深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承 销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元 及 支 付 其 他 发 行 费 用 人 民 币 27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行 实际 募集资 金净 额 为 人 民 币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日已将 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 德师报(核)字(23)第E00317号 (第1页，共3页) 关于 Smart Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda. 会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 深圳市江波龙电子股份有限公司 我们接受委托，对后附的由深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"江波龙")管理层 编制的 Smart Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.(以下简 称" SMART Brazil")按照国际财务报告准则编制的经审计的 2023 年 7 月 31 日止年度及 2022 年 7 月 31 日止年度的财务报表中披露的重要会计政策(以下简称"SMART Brazil 会计政策" ) 与中国财政部颁布的企业会计准则(包括截至 2023 年 7 月 31 日及 2022 年 7 月 31 日生效的企 业会计准则和相关规定，统称"企业会计准则") ...

深圳市江波龙电子股份有限公司拟了解 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.股东全部权益价值项目 估值报告 深中企华估字(2023)第 069 号 (共一册，第一册) 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年九月三十日 | 声明 3 | | --- | | 估值报告摘要 4 | | 估值报告正文 6 | | 一、 委托人、被估值单位和资产估值委托合同约定的其他估值报告使用人 6 | | 二、 估值目的 9 | | 三、 估值对象和估值范围 9 | | 四、 价值类型 11 | | 五、 估值基准日 11 | | 六、 估值方法 12 | | 七、 估值程序实施过程和情况 15 | | 八、 估值假设 17 | | 九、 估值结论 18 | | 十、 特别事项说明 18 | | 十一、 估值报告使用限制说明 20 | | 十二、 估值报告日 21 | | 估值报告附件 22 | 深圳市江波龙电子股份有限公司拟了解 SMART Modular Technologies do Brasil‐I ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-082 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30 召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-080 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于增加公司 2023 年度向金融机构申请的综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司向金融机构追加综合授信额度的概述 为了满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并 范围的子公司日常经营及业务发展需求，公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 公司及纳入合并范围的子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 22 日、2023 年 04 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为了进一步保障公司及子公司的稳健运营，公司于 2023 年 11 月 4 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年度 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二 十二次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 一、关于公司全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权的进展的独立 意见 公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Co ...