内幕信息知情人登记管理制度 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防 范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规 范性文件，以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司以 及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度 约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信 息知情人的档案登记工作。证 ...

股东会议事规则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决 策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 第六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 有效证据。 第七条 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权 ...

董事会秘书工作细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； 第一章 总 则 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司章程》规定的任职条件，并取得交 易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （六）《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形； 1 董事会秘书工作细则 （七） ...

信息披露管理制度 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以下简称"公司")与 公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方,与《公司章程》规定的关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用,是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出,代公司关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆 借给公司关联方资金,为公司关联方承担担保责任而形成的债权,及其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金。 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-051 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"、"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使 用合计不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和自有 资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超 过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动 性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署 相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自董事会通过之日 起 12 个月内有效。在 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-049 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东 会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 对《公司章程》中部分条款进行修订。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护无锡鑫宏业线缆科技股 | 第一条 为维护无锡鑫宏业线缆科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益， ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-047 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日 召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开 2025 年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-050 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 三、备查文件 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 7 月 3 日以书面及邮件等形式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席陈玲女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在保证资金安全的前提下公司拟使用合计不超过人民 币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会 影响募 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-048 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 30 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 7 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、黄亮、陈明清、 宋起超以通讯方式出席会议。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》及《 ...