中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业首次公开发行网下配售限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元，并于 2023 年 6 月 2 日 在深圳证券交易所创业板上市。 二、首次公开发行网下配售股份的情况 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-038 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修 订： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | (二) 董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | (二)董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | | | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | | | 称、详细的工作经历、全部兼职情况。 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | | 对于独立董事候选人，提名人还应当对 | 重大失信等不良记录等情况。对于独立 | ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫宏业"）于2023 年11月15日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币30,000.00万元通过向全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增资的方 式投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"。本项目不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信建投证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会 审议批准，现将具体情况公告如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-034 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡鑫 宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事工作细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以 下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-037 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公司全 体监事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：30 以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 公司董事会秘书列席本次会议。 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 经审核，监事会认为：为充分发挥募集资金使用效率，增强公司实力，根据 公司实际情况和战略发展目标，同意公司使用 30,000.00 万元超募资金通过向全 资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增 ...

董事会审计委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 1 董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-036 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议 ...

因此，我们一致同意公司使用部分超募资金通过向全资子公司江苏鑫宏业科 技有限公司增资的方式投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"的事项， 并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用部 分超募资金投资新增募投项目的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断 的原则，发表意见如下： 一、关于使用部分超募资金投资新增募投项目的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用超募资金人民币 30,000.00 万元投资建设 新项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用 超募资金投资建设新项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

中信建投证券股份有限公司 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | | 新能源特种线缆智能化制造中心项目 | 26,300.00 | 26,300.00 | | 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次使用部分超募资金投资新增 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...