昆船智能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-010 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2023年度董事会主要工作 情况报告如下： 一、 2023年度公司经营情况 2023年，在公司董事会的引领下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，戮力 同心，克服部分材料价格上涨等带来的交付压力，持续深耕烟草、酒业等优势行 业，积极拓展新兴行业，市场开拓和经营发展成效大幅提高，经营业绩实现较大 增长，经济运行质量进一步提升。 二、 公司董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开董事会会议10次。会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。 具体情况如下： | 序 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,085,886,025.44, representing a 1.08% increase compared to CNY 2,063,650,387.64 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.59% to CNY 80,533,278.50 from CNY 106,789,945.49 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -277,720,469.57, a decline of 103.41% compared to CNY -136,529,858.58 in 2022[23]. - Basic earnings per share fell by 41.38% to CNY 0.34 from CNY 0.58 in the previous year[23]. - Total assets increased by 5.75% to CNY 4,850,815,694.49 at the end of 2023, up from CNY 4,581,332,934.66 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.71% to CNY 1,852,172,139.64 from CNY 1,785,974,596.52 in the previous year[23]. - The company reported total revenue of CNY 2,085,886,025.44 for the year, with a significant increase in Q4 revenue to CNY 746,076,199.22, representing a growth of approximately 65.1% compared to Q3[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was CNY 37,831,462.74, marking a substantial increase of 127.6% from Q3[26]. - The company reported a total of CNY 11,770,231.07 in non-recurring gains for 2023, a decrease from CNY 25,470,675.06 in 2022, primarily due to reduced government subsidies[29]. - The total profit for the year was CNY 83.70 million, a decrease of 22.24% compared to the previous year[64]. - Net profit for the year was CNY 80.53 million, down 24.59% year-on-year, primarily due to reduced fiscal subsidies and fluctuations in gross margin from strategic projects[64]. Cash Flow and Investments - The company experienced a net cash flow from operating activities of CNY 491,297,869.03 in Q4, a turnaround from negative cash flows in the previous three quarters[26]. - Net cash flow from operating activities decreased by 103.41% year-on-year, primarily due to a faster increase in cash outflows compared to inflows, with inflows down 5.96% and outflows up 0.24%[100]. - Net cash flow from investing activities increased by 78.14% year-on-year, mainly due to investment income from associates rising to 1,117,449.38 yuan, a 100% increase compared to the previous year[100]. - Net cash flow from financing activities decreased by 86.42% year-on-year, attributed to a reduction in cash inflows by 61.20% and outflows by 11.80%[100]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 163,420,973.27 yuan, representing a 123.03% decline compared to the previous year[100]. - The remaining unused amount of raised funds as of December 31, 2023, was 50.14606 million yuan[110]. - The total amount of committed investment projects is CNY 75,000 million, with a cumulative investment of CNY 27,349.18 million, representing a progress rate of 36.66%[112]. Market and Industry Position - The company has identified a growing market demand for smart logistics and intelligent manufacturing, driven by advancements in IoT and AI technologies[34]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the integration of logistics and manufacturing, enhancing the industry's growth prospects[33]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the smart logistics sector, aligning with the strategic goals outlined in the "14th Five-Year Plan"[34]. - The company ranked third in the 2021 scale ranking of China's logistics and warehousing automation suppliers according to Gaogong Robotics Research Institute[36]. - The company has developed a new delivery center logistics system and an ECS3.0 automated logistics control system, which won first, second, and third prizes from the China Federation of Logistics and Purchasing[37]. - The company has implemented over a thousand intelligent logistics and intelligent production line projects across various industries, including tobacco, military, and energy[39]. - The company has received multiple awards for its innovative technologies and solutions in the logistics sector, including the "2023 China Logistics Digitalization Excellent Service Provider" award[37]. Research and Development - The company increased R&D investment, with R&D expenses accounting for 6.32% of total revenue during the reporting period[66]. - A total of 126 patent applications were completed in the year, including 74 invention patents, with 84 patents granted, of which 55 were invention patents[67]. - The company has 191 invention patents, 382 utility model patents, and 9 design patents as of December 31, 2023, indicating strong innovation capabilities[70]. - The company is developing a modular intelligent stacking machine aimed at enhancing operational efficiency and reliability, reducing service costs, and improving user experience[94]. - The ongoing development of a multi-layer shuttle car automatic maintenance system aims to address maintenance challenges and enhance product quality and reliability[96]. - The company has focused on visual recognition technology to improve logistics control systems, enhancing its competitive edge in smart manufacturing[94]. - The R&D investment in 2023 reflects a strategic focus on innovation and technology advancement to support future growth[99]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,149, with 838 in the parent company and 1,311 in major subsidiaries[189]. - The professional composition includes 723 production personnel, 82 sales personnel, 834 technical personnel, 33 financial personnel, and 384 administrative personnel[189]. - The company emphasizes a performance-oriented salary policy, linking individual compensation to personal performance and overall company economic benefits[190]. - The company has implemented a labor contract system in compliance with national labor laws, ensuring employee rights and obligations are clearly defined[190]. - The company has established a salary mechanism based on job value and performance assessment, promoting efficiency and a sense of ownership among employees[190]. - The company has seen a reduction in the total remuneration for its directors and senior management compared to the previous year, reflecting a strategic adjustment[180]. - The company continues to engage in regular board meetings to ensure governance and oversight, with the latest meeting held on December 13, 2023[182]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to improving corporate governance in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[132]. - The company is actively enhancing investor relations and information disclosure practices to maintain transparency and trust with stakeholders[132]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in shareholding among directors and supervisors[147]. - The audit committee approved the annual budget report for 2023, indicating a commitment to financial planning and oversight[186]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies during the reporting period, ensuring consistency in financial reporting[186]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the thorough review processes in place[185]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[152]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[153]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[154]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's R&D capabilities and add 50 million in annual revenue[155]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects[151]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate AI solutions into its logistics operations[158]. - Future outlook remains positive, with expectations of continued growth driven by innovation and market expansion strategies[163].

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-017 昆船智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024年1月1日 起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》 ...

昆船智能技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-14 我们接受委托，鉴证了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。昆船智能公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的昆船智能公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》真实、完整地反映昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制。我们的责任是对昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-022 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用 （不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表由致 同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审 计报告》（致同审字（2024）第 110A013230 号），会计师认为公司 2023 年度的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、资产负债决算情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 485,081.57 万元，较上年同期 增加 26,380.87 万元，同比上升 5.75%，主要变动原因系存货金较上年同期增加 28,357.76 万元所致。 四、主要财务指标说明 （一）盈利能力指标 截止 2023 年 12 月 31 日，公司加权平均净资产收益率为 4.43%，较上年同 期减少 6.10 个百分点；总资产报酬率 1.98%，较上年同期减少 1.09 个百分点； 营业利润率为 4.08%，较上年同期减少 1.1 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-011 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2023年度财务审计机构及内 部控制鉴证机构。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规和相关规范性文件的要求，公司对致同事务所2023年度审 计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为致同事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 截至2023年末，致同事务所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44万 元，证券业务收入57,418.56万元。2022年上市公司审计客户家数:239家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 学研究和技术服务业，2022 ...