昆船智能技术股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 截止 2024 年 12 月 31 日 昆船智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称："公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

目录 CONTENTS 董事长致辞 / 3 关键绩效表 / 56 附录 / 62 环境、社会及公司治理 10 走进昆船智能 01 客户关系管理 34 责任供应链共建 35 合作共赢 04 | 02 | | | --- | --- | | 夯实治理 | | | 公司治理 | 14 | | 党建引领 | 16 | | 税务实践 | 18 | | 诚信经营 | 19 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 20 | 人才吸引与留任 38 人才发展 43 健康与安全 45 心系员工 05 臻于至善 03 | 创新管理 | 22 | | --- | --- | | 产品质量 | 30 | | 信息安全与隐私 | 32 | 社区发展 06 | 环境保护 | 48 | | --- | --- | | 慈善公益 | 53 | 3 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进昆船智能 4 董事长致辞 过去一年，面对国际局势的复杂多变与行业周期的起伏波动，我们勇迎挑战，坚定党建引领，以科技创新为引擎，紧 贴市场需求脉搏，不断优化治理结构，脚踏实地，砥砺前行，实现了公司的稳健运营和持续发展。 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-028 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会 〔2024〕24号），对"不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进 行了解释说明。《准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。 公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 昆船智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见。 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年5 ...

董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同事务所成立于 1981 年，是全国最早的会计师事务所之一。成立 40 年 以来，致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有 28 家分支机构的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商 投资企业发展为向国有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集 团等各类客户提供综合化专业服务。 截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 昆船智能技术股份有限公司 根据相关规定，董 ...

公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司非独立董事薪酬 方案的议案》《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、适用对象 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 2、非独立董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召 开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024年 年度报告》全文及其摘要于 2025年 4 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年4月21日 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-025 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映 公司财务状况及资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月 31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果。公司对合并范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对2024年存在可能发生减 ...

2025 年度生产经营计划 昆船智能技术股份有限公司 坚持"三赢"原则，坚持科技创新，细化任务、稳抓落 实、多措并举，推进公司稳定、持续、高质量发展。 根据对各产业板块市场总体预测，编制 2025 年生产经 营计划大纲。 一、生产经营目标 （一） 营业收入 21.00 亿元。 （二）利润总额 1,300 万元。 二、保障措施 （一）牢记初心使命，坚守主责主业 统一思想认识、坚定发展信心，以高度的责任感、使命 感，高质量完成专项产品的科研生产任务。 （二）全面深化改革，巩固昆船智能品牌 2025 年 4 月 18 日 坚持"三赢"原则，构筑良好的营销环境和客户关系； 深耕优势行业，做好新行业拓展，确保合同额稳中有增，提 升客户对昆船智能品牌的认可度和满意度。 （三）全面提升管理效能，做好产品全生命周期管理 坚持"质量导向"，强化精细化管理，做好产品全生命 周期管理，缩短项目交付周期。 （四）持续技术创新，注重产品迭代 坚持科技创新，依据市场需求和趋势，聚焦核心技术突 破。推动公司技术水平提升，助力产品迭代与创新，稳步提 升行业定位。 — 1 — 三、特别提示 本计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-026 昆船智能技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 ...