证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2024-072 昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上， 会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次 ...

昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司副总经 理王勇先生提交的书面辞职报告，王勇先生因工作调整申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍在公司工作。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-071 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年 11月 1 日 王勇先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1 日。截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王勇先生提出辞职报告后，将原主管的工作正常交接，不会影响公司相应 生产经营管理工作的正常进行。王勇先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽 责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-068 昆船智能技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 2、变更后：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园 区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售； 工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动 控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用 系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售； 物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元 器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通 讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪 器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息 技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬 件及外围设备制造； ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《昆船智能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行 ...

昆船智能技术股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆船智能技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对 象发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公 司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定详细的 资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、 公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露 募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致 ...

昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简 称"公司")与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之 间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公 正、公开原则，平等对 ...

昆船智能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会 秘书为战略发展委员会的总协调人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员内选举 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-069 附件：唐铮昱简历 截至本公告披露日，唐铮昱先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不属于失信被执行人。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年10月28日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年10月29日 唐铮昱先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1995年7月至2000年2月，任昆船研究院设计人员；2000年3月至2002 年5月，任昆船自动化物流工程公司副主任工程师；2002年6月至2002年12月， 任昆船自动化物流工程公司市场部副部长；2003年1月至2005年1月，任昆船物 流市场部副经理；2005年2月至2007年3月，任昆船物流上海办事处副主任； 2007年4月至2 ...

昆船智能技术股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的关联交易，保证公司与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件 之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公开、公平、公正 以及等价有偿原则，原则上应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、 监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三） ...