昆船智能技术股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府发布所谓"对等关税"的政策，征收更高关税，引发市场高 度关注。昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为央企控股的上市 公司，积极响应实际控制人号召，持续密切关注全球贸易政策，经初步评估，本 次美国加征关税，对公司可能会产生的影响及相关应对措施如下： 一、本次加征关税对公司业务的影响 公司近年来采取一系列措施持续加大研发投入力度、大力发展国产化替代， 仅有部分器件采购自北美地区，公司供应链较稳定，美国加征关税对公司产品出 口影响较小，因此，本次国内加征关税对公司现有业务的影响有限。鉴于此，本 轮美国加征关税对公司的整体生产经营影响有限，公司生产经营一切正常。 二、公司采取的应对措施 公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与供应商、客户开展积极主动的 沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司将持续推进改革创新、 技术升级换代进程，提高国内供应占比，构建国内国际双循环相互促进的新发展 格局，提升公司在全球化布局 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：昆船智能 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 联系电话：010-56051416 | | | | | | 保荐代表人姓名：王明超 联系电话：010-85156326 | | | | | | 现场检查人员姓名：王明超 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | 13 | 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | √ | | | | | 员及会议内容等要件是否齐 ...

深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，昆船智能项目组成员于 2025 年 3 月 25 日对昆船智能到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 3 月 25 日 星期二 二、培训地点 昆船智能技术股份有限公司 908 会议室及线上会议 中信建投证券股份有限公司关于 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度持续督导的培训报告 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，培训人员进行了上市 公司监管政策、上市公司规范运作及募集资金管理和使用的专题培训，结合市场 概览、监管动态、市场案例进行讲解，本次培训主要覆盖以下内容： 1、新" ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-012 1. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同 意公司调整内部组织机构。 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以现场和通讯相结合方式在公 司会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通 讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进 松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-013 2025年3月3日 附件：公司组织机构图 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月3日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 变更前： 变更后： ...

持有昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）股份 19,047,386 股（占公司总股本比例 7.94%）的股东中国国有资本风险投资基金股 份有限公司（以下简称"国风投资"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后 的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,200,000 股 （占公司总股本比例 3%，其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持 股份总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-011 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到公司持股 5%以上股东国风投资出具的《减持股份计划告知 函》，现将相关事项公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 1. 股东名称：中国 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-010 昆船智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派耿春丽、李妍律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关 事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信 ...

重要内容提示： 1、本次权益变动系昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"昆船智能"）股东中船投资管理（天津）有限公司（以下简 称 "天津资管"）被其母公司中船科技投资有限公司（以下简称"北 京科投"）吸收合并。本次吸收合并后，天津资管独立法人资格将予 以注销，同时将其持有的 8,757,633 股昆船智能股票（占昆船智能总 股本的 3.65%）以非交易过户方式转让给北京科投。北京科投作为吸 收合并后的存续公司依法承继天津资管的全部资产、债权、债务等权 利与义务。 2、 本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持 股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、 要约收购报告书摘要等后续工作。 3、2022 年 11 月 30 日公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并上市时，天津资管就其持有的公司股份作出了限制流通及自愿 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-008 昆船智能技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 5.3 million and 7.9 million CNY, representing a decline of 90.19% to 93.42% compared to the previous year's profit of 80.53 million CNY[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 1.2 million and 1.8 million CNY, a decrease of 97.38% to 98.25% from last year's 68.76 million CNY[3] Reasons for Decline - The primary reasons for the performance decline include intensified industry competition, tightened budgets from tobacco industry clients, and low gross margins from newly developed industry projects[5] Personnel Changes - The company is undergoing personnel streamlining, with some employees opting for early retirement, leading to significant provisions for long-term employee compensation[6] Financial Data Integrity - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary estimates from the company's finance department[7]