昆船智能技术股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）本次增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司提交的第二届董事会第二会议 审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍， 并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下： 一、 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-072 昆船智能技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况 及资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2023年6 月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备已经公 司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2023年6月30日的财 务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能 发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 ...

昆船智能根据 2023 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2023 年度融资计划为：归还到期贷款 4 亿元，新增贷 款额度 6 亿元。拟在中船财务有限责任公司融资不超过 5 亿元（含本 数）或者外部银行融资不超过 6 亿元（含本数）。预计年末有息负债 规模不超过 2 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度融资计划 （2023 年 8 月修订） 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2022 年 12 月 31 日，共计 3 亿元贷款。其中：1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 6 月向中国进出口银行申请的流动资金贷款（1 年期，利率 2.4%）， 1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 5 月向中船财务有限责任公司申请的 流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）,1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 7 月向中船财务有限责任公司申请的流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）。 董事会 2023 年 8 月 24 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子 公司）业务发展及日常经营的需要，对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计， 预计 2023 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2023 年度向中船财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意 2023 年度公司向中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币 86,000 万元 （含本数）。本次授信实施有效期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在 ...

（2023 年 8 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 484 台（套），计划投资 843.89 万 元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 1. 办公类设备、设施 421 台（套）,计划投资 458.79 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 2. 生产类设备、仪器仪表 61 台（套）,计划投资 373.50 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 2 台（套）,计划投资 11.60 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-064 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-073 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 以现场表决及网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昆船智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系电话：010-65608434 | | 保荐代表人姓名：王明超 | 联系电话：010-85156326 | 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...