（2023 年 10 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 609 台（套），计划投资 929.32 万 元。具体情况如下： 1. 办公类设备、设施 529 台（套）,计划投资 475.36 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 董事会 2. 生产类设备、仪器仪表 64 台（套）,计划投资 383.00 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 16 台（套）,计划投资 70.96 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 2023 年 10 月 27 日 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘婷、耿春丽律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表 决权股份数为1 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2023-074 昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥887,034,163.48, representing a 33.07% increase compared to ¥666,610,889.12 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.90% to ¥26,055,763.30 from ¥43,354,691.40 in the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 54.17% to ¥0.11 from ¥0.24 in the previous year[26]. - The operating profit was 27.14 million yuan, a decrease of 36.58% compared to the same period last year[73]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 25.67 million yuan, an increase of 10.91% year-on-year[73]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥26,321,941.60, down 38.2% from ¥42,563,734.25 in the same period of 2022[190]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥661,098,690.40, a decline of 2.65% compared to -¥644,052,702.05 in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents decreased by 14.05% to ¥632,323,729, representing 14.87% of total assets, attributed to procurement payments and year-end performance bonuses[90]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥661,098,690.40, slightly worse than the previous year's outflow of ¥644,052,702.05, reflecting ongoing investment needs[84]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was CNY 619,636,176.11, up from CNY 228,622,352.31 in the previous year[198]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 1,341,426,689.30, an increase of 8.14% from CNY 1,240,621,501.91 in the first half of 2022[196]. Research and Development - Research and development investment decreased by 7.24% to ¥40,888,652.49 from ¥44,080,160.30[83]. - The company holds 165 invention patents, 398 utility model patents, and 9 design patents as of June 30, 2023, indicating strong innovation capabilities[75]. - The company has a stable R&D team with 578 personnel, accounting for 27.25% of the total workforce, including 55 with master's degrees and 31 senior engineers[79]. - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to developing proprietary technologies and products in the intelligent logistics field[41]. Market Position and Strategy - The company ranks third among China's logistics and warehousing automation suppliers, according to the 2021 report by Gaogong Robotics[37]. - The intelligent logistics market is expected to grow due to rising demands for automation and digitalization in logistics, driven by advancements in IoT and AI technologies[35]. - The company emphasizes customized solutions and high-efficiency systems to meet diverse client needs in the intelligent logistics sector[36]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[191]. Subsidiaries and Contributions - The subsidiary Yunnan Kunshan Tobacco Equipment Co., Ltd. reported a net profit of RMB 919.11 million, contributing over 10% to the company's net profit[106]. - The subsidiary Yunnan Kunshan Electronic Equipment Co., Ltd. reported a net profit of RMB 960.97 million, also contributing over 10% to the company's net profit[106]. Risks and Challenges - The company is facing risks that have been detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[4]. - The company faces risks related to project income uncertainty due to long implementation cycles and potential client changes, which may lead to revenue volatility[108]. - The company plans to enhance marketing and project management to mitigate risks and ensure timely project delivery[108]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has committed to maintaining transparency and timely information disclosure to all investors, enhancing corporate governance[125]. - The company actively fulfills social responsibilities and supports the UN SDGs 2030, ensuring employee rights and providing comprehensive welfare benefits[124]. - The company emphasizes employee welfare, with 11% of employees being from minority groups, and adheres to various labor laws to maintain fair labor practices[127]. Shareholder Structure and Equity - The largest shareholder, Kunming Ship Equipment Group, holds 60.00% of the shares, totaling 144,000 shares[167]. - The state-owned venture capital fund holds 27,242,367 shares, representing 11.35% of the total shares[167]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,890[167]. Environmental Compliance - The company maintains compliance with national environmental standards in its operational areas[123]. - The company focuses on intelligent logistics and production line planning, with minimal environmental impact from its assembly processes[123].

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-068 昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 有关规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 单位：人民币万元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金账户期初余额： | | 53,302.61 | | 募集资金账户情况 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入 | | | | 349.64 | | 减：累计已投入募集资金项目 | | | | 1,149.48 | | 减：支付发行费用 | | | | 533.0 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易 （2023 年修订）的要求，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，对 其经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行 金融机构，接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的业务指导和日 常监管。公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗 旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-069 昆船智能技术股份有限公司 关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信 额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年8 月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《 关于2023年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意2023年度公司向中船财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币86,000万元（ 含本数）。本次授信实施有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在授信额度内连续、循环使用。同时授权公司董事长或其授权代表根据实际情 况，在上 ...

关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-071 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年1 月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司） 业务发展及日常经营的需要，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币114,300.00万元（ 不含税），该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资 子公司）业务发展需要，公司于 2023 年 8 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆船智能技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 简称 | | | 占用资金 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的 | 月偿还累计 | | 日期末占用资 | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）本次增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司提交的第二届董事会第二会议 审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍， 并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下： 一、 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额 ...