证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-075 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的信息公允、全面、真实的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-076 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体 监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称 符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、股东或存 托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

第一章 总则 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《昆船智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有 ...

（2023 年 10 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 609 台（套），计划投资 929.32 万 元。具体情况如下： 1. 办公类设备、设施 529 台（套）,计划投资 475.36 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 董事会 2. 生产类设备、仪器仪表 64 台（套）,计划投资 383.00 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 16 台（套）,计划投资 70.96 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 2023 年 10 月 27 日 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘婷、耿春丽律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表 决权股份数为1 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2023-074 昆船智能技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥887,034,163.48, representing a 33.07% increase compared to ¥666,610,889.12 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.90% to ¥26,055,763.30 from ¥43,354,691.40 in the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 54.17% to ¥0.11 from ¥0.24 in the previous year[26]. - The operating profit was 27.14 million yuan, a decrease of 36.58% compared to the same period last year[73]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 25.67 million yuan, an increase of 10.91% year-on-year[73]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥26,321,941.60, down 38.2% from ¥42,563,734.25 in the same period of 2022[190]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥661,098,690.40, a decline of 2.65% compared to -¥644,052,702.05 in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents decreased by 14.05% to ¥632,323,729, representing 14.87% of total assets, attributed to procurement payments and year-end performance bonuses[90]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥661,098,690.40, slightly worse than the previous year's outflow of ¥644,052,702.05, reflecting ongoing investment needs[84]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was CNY 619,636,176.11, up from CNY 228,622,352.31 in the previous year[198]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 1,341,426,689.30, an increase of 8.14% from CNY 1,240,621,501.91 in the first half of 2022[196]. Research and Development - Research and development investment decreased by 7.24% to ¥40,888,652.49 from ¥44,080,160.30[83]. - The company holds 165 invention patents, 398 utility model patents, and 9 design patents as of June 30, 2023, indicating strong innovation capabilities[75]. - The company has a stable R&D team with 578 personnel, accounting for 27.25% of the total workforce, including 55 with master's degrees and 31 senior engineers[79]. - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to developing proprietary technologies and products in the intelligent logistics field[41]. Market Position and Strategy - The company ranks third among China's logistics and warehousing automation suppliers, according to the 2021 report by Gaogong Robotics[37]. - The intelligent logistics market is expected to grow due to rising demands for automation and digitalization in logistics, driven by advancements in IoT and AI technologies[35]. - The company emphasizes customized solutions and high-efficiency systems to meet diverse client needs in the intelligent logistics sector[36]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[191]. Subsidiaries and Contributions - The subsidiary Yunnan Kunshan Tobacco Equipment Co., Ltd. reported a net profit of RMB 919.11 million, contributing over 10% to the company's net profit[106]. - The subsidiary Yunnan Kunshan Electronic Equipment Co., Ltd. reported a net profit of RMB 960.97 million, also contributing over 10% to the company's net profit[106]. Risks and Challenges - The company is facing risks that have been detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[4]. - The company faces risks related to project income uncertainty due to long implementation cycles and potential client changes, which may lead to revenue volatility[108]. - The company plans to enhance marketing and project management to mitigate risks and ensure timely project delivery[108]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has committed to maintaining transparency and timely information disclosure to all investors, enhancing corporate governance[125]. - The company actively fulfills social responsibilities and supports the UN SDGs 2030, ensuring employee rights and providing comprehensive welfare benefits[124]. - The company emphasizes employee welfare, with 11% of employees being from minority groups, and adheres to various labor laws to maintain fair labor practices[127]. Shareholder Structure and Equity - The largest shareholder, Kunming Ship Equipment Group, holds 60.00% of the shares, totaling 144,000 shares[167]. - The state-owned venture capital fund holds 27,242,367 shares, representing 11.35% of the total shares[167]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,890[167]. Environmental Compliance - The company maintains compliance with national environmental standards in its operational areas[123]. - The company focuses on intelligent logistics and production line planning, with minimal environmental impact from its assembly processes[123].

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-068 昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 有关规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 单位：人民币万元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金账户期初余额： | | 53,302.61 | | 募集资金账户情况 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入 | | | | 349.64 | | 减：累计已投入募集资金项目 | | | | 1,149.48 | | 减：支付发行费用 | | | | 533.0 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易 （2023 年修订）的要求，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，对 其经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行 金融机构，接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的业务指导和日 常监管。公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗 旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 ...