证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-069 昆船智能技术股份有限公司 关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信 额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年8 月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《 关于2023年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意2023年度公司向中船财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币86,000万元（ 含本数）。本次授信实施有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在授信额度内连续、循环使用。同时授权公司董事长或其授权代表根据实际情 况，在上 ...

关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-071 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年1 月16日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司） 业务发展及日常经营的需要，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币114,300.00万元（ 不含税），该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资 子公司）业务发展需要，公司于 2023 年 8 ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）本次增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司提交的第二届董事会第二会议 审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍， 并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下： 一、 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆船智能技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 简称 | | | 占用资金 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的 | 月偿还累计 | | 日期末占用资 | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-072 昆船智能技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况 及资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2023年6 月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备已经公 司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2023年6月30日的财 务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能 发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 ...

昆船智能根据 2023 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2023 年度融资计划为：归还到期贷款 4 亿元，新增贷 款额度 6 亿元。拟在中船财务有限责任公司融资不超过 5 亿元（含本 数）或者外部银行融资不超过 6 亿元（含本数）。预计年末有息负债 规模不超过 2 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度融资计划 （2023 年 8 月修订） 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2022 年 12 月 31 日，共计 3 亿元贷款。其中：1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 6 月向中国进出口银行申请的流动资金贷款（1 年期，利率 2.4%）， 1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 5 月向中船财务有限责任公司申请的 流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）,1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 7 月向中船财务有限责任公司申请的流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）。 董事会 2023 年 8 月 24 日 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2023 年度向中船财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意 2023 年度公司向中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币 86,000 万元 （含本数）。本次授信实施有效期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子 公司）业务发展及日常经营的需要，对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计， 预计 2023 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币 ...

（2023 年 8 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 484 台（套），计划投资 843.89 万 元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 1. 办公类设备、设施 421 台（套）,计划投资 458.79 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 2. 生产类设备、仪器仪表 61 台（套）,计划投资 373.50 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 2 台（套）,计划投资 11.60 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 ...