昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-064 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-073 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 以现场表决及网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昆船智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系电话：010-65608434 | | 保荐代表人姓名：王明超 | 联系电话：010-85156326 | 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...

昆船智能技术股份有限公司 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-070 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，基于谨慎性原则，公司拟 对2023 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整， 由上述不超过人民币17亿元（含本数）调整为不超过人民币16.76亿元（含本数） ，授信额度有效期自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起至下一年年度股 东大会审议通过之日止。 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保 函、国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信额度 、授信期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事 会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合 同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资 子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授 信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023年8 ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第二次会议审议的相关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见： 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情 况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明的独立意见 经审查，我们认 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □□ 新闻发布会 √ 现场参观 | 业绩说明会□ 路演活动 | | | □ 其他 | | | | 银河证券：沈彦彬 | 徐其化 王家勋 肖士杰 | | | 广发证券：沈卿 孟青 | 张犁 | | | 东北证券：廖浩祥 | | | 参与单位名称及 | 海通证券：胡舜杰 | 国开证券：孟业雄 | | 人员姓名 | 国泰君安证券：张越 | 光大资管：耿耘 | | | 中国航油云南公司：雷应洪 ...

证券代码： 301311 证券简称：昆船智能 | --- | --- | |----------------|-------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 参加"中国船舶集团控股上市公司 | | 人员姓名 | 的现场投资者和网上投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日 ( | | 地点 | | | | http://roadshow.sseinfo.com | | 上市公司接待人 | 1. | | 员姓名 | 2.独立董事： | | | 3.董事会秘书：姜荣奇 | | | 4.财务负责人：张继武 | | | | | | | | | 局？ | | | | | | | | 投资者关系活动 | 行业项目中。感谢您的关注。 | 主要内容介绍 公司就现场投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 2、昆船智能能不能和我们分享下未来发展的思路，公司在市 场开拓、科技创新、数字化转型等方面的布局情况？ 回复：202 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its value creation capabilities as a key aspect of market value management [2] - The 2023 performance targets are detailed in the company's disclosed annual operational plan [3] - The company has implemented numerous projects in various industries, focusing on intelligent logistics and production lines [5] Group 2: Market Position and Competitors - The company holds qualifications in military and tobacco machinery, making it one of the few with such credentials [3] - The main competitors vary by customer industry, and specific competitors are listed in the company's prospectus [6] - The company emphasizes its core technology innovations in intelligent logistics and production systems [5] Group 3: Investor Relations and Market Perception - The stock price is influenced by multiple factors, and fluctuations are considered market behavior [4] - The company is committed to improving its internal value to reward investors with stable operational performance [4] - The actual controller, China Shipbuilding Group, supports the company's development for high-quality growth [4] Group 4: Future Developments and Innovations - The company plans to leverage new technologies such as 5G, AI, and big data in its intelligent equipment [5] - There are considerations for share buybacks and management incentives based on business development [3] - The company aims to maintain its leading position domestically while actively exploring international markets [3]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-040 昆船智能技术股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前 通过本公司公开邮箱（db@ksecit.com）进行会前提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报 告》全文及《2022 年年度报告摘要》、《2023 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称 "中国船舶集团"）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式 与投 ...

证券代码： 301311 证券简称：昆船智能 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------| | | | | 编号：2023-003 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 参加"2022 | | | | 人员姓名 | 体业绩说明会"的网上投资者问答 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 日 ( | 周四) 上午 10:30~12:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待 ...