深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-014 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 三、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利 润70,826,637.08元，提取法定盈余公积金7,082,663.71元，加上年初未分配利润 249,485,631.72元，减去本年支付的普通股股利41,717,762元，实际可供分配利润 为271,511,843.09元。公司2023年度合并报表可供分配利润为266,599,124.76元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》规定，按照合并报表、母公司报 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-018 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制管理制度》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定 发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 报告期，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%；归 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10209 号 目 录 | | | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10209号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司 （以下简称智立方公司） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智立方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订） ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2023 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本 数）增加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的额度有效期自本次董事会 审议通过之日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。 4、实施方式 公司于2023年12月8日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自 董事会审议通过之日（即2023年12月8日）起12个月内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。 二、本 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议，公司董事会决定于2024年5月20日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-015 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将募集资金2023年度（以下简称"报告期内"） 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...