证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-015 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将募集资金2023年度（以下简称"报告期内"） 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-019 一、通知债权人的原因 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考 核不达标，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注 销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.52 万股（若在 2023 年度权益分派方案实施后回购，则回购数量为 62.3280 万股），回购价格为 30.80 元/ 股加上银行同期存款利息之和（若在 2023 年度权益分派方案实施后回购，则回购价 格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和）。本次回购注销完成后，公司股份总 数将由 62,827,143 股变更为 62,381,943 股，注册资本将由 62,827,143 元变更为 62,381,943 元（若在 2023 年度权益分派方 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人张淑钿，博士学历，教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现 任深圳大学法学院教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委员会仲裁员，汕尾 仲裁委员会仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，深圳市沛城电子科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事肖幼美、张淑钿、杜 建铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 经核查，根据公司独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元， 募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净 ...

| | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.50 | 96.50 | | - 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智能立方集团（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.07 | 1.34 | 0.95 | 23.46 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 303.65 | 7,089.02 | 7,099.80 | 292.87 | 服务 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.46 | 13.73 | 1.65 | 13.55 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 0.02 | 0.02 | | - 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 346.15 | 550.87 | 608.12 | 288.90 ...

信会师报字[2024]第 ZI10210 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称 "深圳智立方")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI 号的 无保留意见审计报告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10210 号 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-011 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主 席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...