民生证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-030 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 5. 经营范围：一般经营项目是：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测 试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光学仪器设备软件的研发、 设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部 件、精密工装夹具的销售；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封 装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术 服务；房屋租赁，物业管理；囯内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货 物及技术进出口业务。信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活 动、劳务派遣服务）。许可经营项目是：自动化设备的生产，光学仪器设备 软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工； 芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备 的生产。劳务派遣服务。 6. 注册资本：人民币 87,334,720 元 7. 成立日期：2011 年 7 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-029 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销的限制性股票涉及激励对象共 49 名，股票数量为 62.3280 万股，占公司回 购注销前总股本的 0.71%，回购价格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和， 回购总金额为 13,651,524.93 元。 2、截至 2024 年 7 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 8,795.8000 万股减至 8,733.4720 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限 ...

2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-028 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通 过。现将相关内容公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年年度权 益分派方案，2023年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本62,827,143 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现 金红利31,413,571.50元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金 向全体股东每10股转增4股 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-027 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 ...

二〇二四年五月 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）的合法性进行见证并出具法律 意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本 ...

Company Performance - The company's performance in 2023 was unsatisfactory, with the original business in electronic product testing and assembly underperforming expectations, while growth in the semiconductor sector has not yet reached a level to support overall group growth [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥427,386,729.13, a decrease of 15.90% compared to ¥508,195,358.77 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥72,566,696.16, down 37.82% from ¥116,652,472.99 in 2022 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,900,648.31, a decline of 52.86% from ¥107,934,848.84 in 2022 [28]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.16, a decrease of 65.27% compared to ¥3.34 in 2022 [29]. - The company experienced a significant decline in net profit margins, indicating potential challenges in maintaining profitability [28]. Revenue and Profit Distribution - The profit distribution plan includes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (tax included) and a capital reserve increase of 4 shares per 10 shares [9]. - The total revenue for the year 2023 reached 42,926,895 million RMB, showing a significant increase compared to the previous year [134]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total distributable profit of RMB 266,599,124.76 [158]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 31,413,571.50, based on a total share capital of 62,827,143 shares [158]. Research and Development - The company plans to accelerate R&D investment and new product development in the semiconductor sector, emphasizing a commitment to long-termism [4]. - The company increased its R&D expenses to ¥54,259,899.48 in 2023, representing 12.70% of total revenue, up from 9.50% in 2022 [72]. - The number of R&D personnel increased to 179, a rise of 20.13% from 149 in 2022 [76]. - Investment in R&D increased by 15% in 2023, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions [193]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years [196]. Market and Product Development - The company aims to enhance competitiveness in existing markets while exploring new business growth points as part of its core culture [4]. - The company plans to focus on semiconductor-related product development to enhance market share and product performance [64]. - The company aims to launch three new products in 2024, which are anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue [193]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [193]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's product offerings and customer base, with a projected completion date in Q2 2024 [193]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of 2023 were ¥1,279,451,102.38, an increase of 4.57% from ¥1,221,883,478.69 at the end of 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities increased by 39.55% to ¥128,605,954.83 from ¥92,156,256.37 in 2022 [28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -539,869,896.36, a decrease of 172.42% year-on-year [79]. - The company’s investment cash outflow surged to CNY 666,099,503.06, an increase of 496.45% compared to the previous year [79]. Strategic Partnerships and Joint Ventures - A joint venture with Swiss company Schneeberger AG has introduced cutting-edge technology and opened up the ultra-precision application market for the company [4]. - The company has established a partnership with SCHNEEBERGER AG to enhance its capabilities in semiconductor, optical measurement, ultra-precision laser processing, and medical technology [111]. Operational Challenges and Risks - The company acknowledges the need for deep reflection on past performance to inform future strategies and improvements [5]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations, which may impact market demand and performance, and plans to enhance product competitiveness and expand market share to mitigate these risks [113]. - The company relies heavily on orders from Apple, with a significant portion of revenue coming from this relationship, which poses a risk if the partnership is disrupted [115]. Governance and Compliance - The company actively ensures compliance with information disclosure regulations, providing accurate and timely information to all investors [123]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance levels and risk prevention capabilities [122]. - The company has not experienced any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission [124]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations [176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [176]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing positively to society through various initiatives [187].

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-017 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利 用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本数）增 加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的额度有效期自本次董事会审议通过之 日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运 营的情况下，将使用闲置自有资 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召 集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度，本人作为公司董 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会对独立董事独立性情况 ...