证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-020 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2024年4月24日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，监事会对 公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售 期限售条件未成就而回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意见 如下： 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 特此公告。 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥80,756,200.89, a decrease of 41.76% compared to ¥138,668,222.79 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥6,402,955.58, representing a decline of 122.29% from a profit of ¥28,725,104.56 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥10,887,700.07, down 129.54% from ¥36,859,602.00 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 80,756,200.89, a decrease of 41.8% compared to CNY 138,668,222.79 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,110,217.01, compared to a profit of CNY 28,708,407.91 in Q1 2023, indicating a significant decline[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -6,485,871.48 CNY, compared to 28,380,342.10 CNY in the previous period[23] - Basic and diluted earnings per share were both -0.10 CNY, down from 0.69 CNY in the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.52% to ¥1,311,643,511.55 from ¥1,279,451,102.38 at the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,311,643,511.55, an increase from CNY 1,279,451,102.38 at the beginning of the year[19] - Current assets totaled CNY 1,222,574,716.26, up from CNY 1,190,450,391.13, marking a growth of 2.8%[18] - Total liabilities increased to CNY 148,565,982.41 from CNY 116,189,652.82, representing a rise of 27.8%[19] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,160,139,506.24, slightly down from CNY 1,160,616,165.23[19] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was positive at ¥7,307,881.14, a turnaround from a negative cash flow of -¥7,243,360.47 in Q1 2023[9] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 7,307,881.14 CNY, recovering from a net outflow of -7,243,360.47 CNY in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled 101,176,853.65 CNY, down 29.3% from 143,113,303.71 CNY in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities increased to 112,064,553.72 CNY, compared to 106,253,701.71 CNY in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was 3,131,132.53 CNY, a sharp decline from 65,382,611.87 CNY in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 274,532,412.67 CNY, down from 876,653,788.37 CNY in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,318[11] - Major shareholder Qiu Peng holds 32.02% of shares, amounting to 20,116,304 shares[11] - Major shareholder Guan Wei holds 22.93% of shares, amounting to 14,403,808 shares[11] - Major shareholder Huang Jianfeng holds 9.83% of shares, amounting to 6,173,055 shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 46,552,395 shares, with 300,000 shares newly restricted during the period[16] - The company has a total of 1,113,000 shares under equity incentive restrictions, which will be unlocked at a defined ratio annually[16] - The shareholder Li Zhuoying has 2,166,228 restricted shares due to being a former executive[15] - The shareholder Shenzhen Qunzhi Fangli Technology Partnership holds 2,280,000 restricted shares[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders represents a significant portion of the company's equity[12] - The company has not identified any other related party relationships among the major shareholders[12] Expenses - Inventory increased by 35.15% to ¥148,943,612.43, attributed to growth in the semiconductor business[8] - The company reported a significant increase in sales expenses by 65.07% to ¥8,070,442.09, driven by business transformation efforts[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 94,054,772.81, down from CNY 107,295,778.20, reflecting a reduction of 12.0%[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,172,879.74, compared to CNY 14,536,295.74 in the previous year, showing a decrease of 2.5%[22] Other Information - The weighted average return on equity was -0.55%, down from 2.48% in the previous year[4] - The first quarter report was not audited[26]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-022 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项 目进行延期。现将有关事项公告如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务 ...

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及摘 要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况， 公司将于2024年4月29日（星期一）举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-021 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：信 息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派 遣服务。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。 二、变更注册资本的情况 1、公司于2024年1月8日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》，确定2024年1月8日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授 予30.00万股限制性股票。本次限制性股票授予登 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因公司与前任会计师的合同期满，为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯 调整，不会对公司以往各期间财务状况、经营成果产生影响。本次会计估计变更 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 ●本次会计估计变更已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，有关具体变更情况如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会 计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账 款预期信用损失率进行相应调整。 （二）变更前采用的会计估计 本次变更前，按照账龄组合计提的应收账款，预期损失率如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公 ...

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方部分募投项目延期的情况进行核查， 其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务所（特 ...