深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名肖幼美为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 深圳市智 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-046 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动 资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-042 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举付进军先生为公司第二届监事会职工代表监事。付进军先生将 与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 第二届监事 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一条 为加强深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称公司）的 内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市智立方自动化 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括 第 1 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于换届选 举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工 代表监事两名，职工代表监事一名。监事会同意提名吕富超先生、陈瑜女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简 历详见附件）。第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监 事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司 董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生两名非职工代表监事，将与 公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任 期自公司 2023 年第三次临 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于换届选举第二届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 二、关于换届选举第二届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人的任职资 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事 行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 第 1 页 共 2 页 独立行使职权。 第十条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，公司应予以向股 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市 智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期 ...