深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杜建铭为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事 行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 第 1 页 共 2 页 独立行使职权。 第十条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，公司应予以向股 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格和数量的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格和数量的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 4.95 万股，占公司目前总股本的 0.08%，回购价格为 30.80 元/股。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-043 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股，公司将发布相关部分限制 性股票回购注销完成的公告，敬请投资者注意。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和 数量的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-037 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, ...

Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[21]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 600 million[21]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in Q2 2023, reaching $500 million[195]. - The company provided guidance for Q3 2023, expecting revenue to be between $520 million and $540 million, representing a growth of 4% to 8%[195]. Customer Base and Market Expansion - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, now serving over 1,200 clients globally, including major players like Apple and Foxconn[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia and Europe, with plans to establish two new regional offices by Q4 2023[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[195]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative automation solutions, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of the year[21]. - New product launches included an innovative automation device, projected to generate $50 million in additional revenue over the next year[195]. - The company is investing $10 million in new technology development aimed at improving operational efficiency by 25%[195]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥236,500,977.52, representing a year-over-year increase of 14.21% compared to ¥207,069,219.69 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.95% to ¥36,369,991.91 from ¥41,304,100.34 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,288,124.48, down 21.20% from ¥39,708,223.19 year-over-year[27]. - Basic and diluted earnings per share fell by 57.04% to ¥0.58 from ¥1.35 in the previous year[27]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 41.68 million, down from CNY 46.54 million in the first half of 2022, reflecting a decrease of 10.00%[164]. Research and Development - Research and development expenditures have increased by 30%, totaling RMB 80 million, to support the development of advanced automation technologies[21]. - R&D expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 31.50 million, accounting for 13.32% of the operating revenue[39]. - Research and development expenses increased to CNY 33.61 million in the first half of 2023, up 62.93% from CNY 20.60 million in the same period last year[163]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local automation firm, enhancing its technological capabilities and expected to add RMB 50 million in annual revenue[21]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's R&D capabilities and contribute an estimated $30 million in annual revenue[195]. Operational Risks and Challenges - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions and market competition, and has outlined mitigation strategies in the report[21]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations and reliance on orders from Apple, which constitutes a significant portion of its revenue[75]. - The company acknowledges the risk of fluctuating or declining gross margins due to competition and the need for technological innovation to meet customized demands[78]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainability and social responsibility, with initiatives aimed at reducing carbon emissions by 15% by 2025[21]. - The company adheres to various environmental protection laws and has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[90]. - The company has established measures to manage noise and solid waste effectively, ensuring compliance with national standards[91]. Financial Management and Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[21]. - The company has approved a restricted stock incentive plan to motivate employees and align their interests with shareholders[86]. - The company has implemented a stock incentive plan for employees, which was approved by the board and shareholders, indicating a focus on employee motivation and retention[88]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥58,928,188.80, a decline of 38.60% compared to ¥95,975,725.89 in the same period last year[27]. - Cash and cash equivalents reached 860.42 million, representing 69.46% of total assets, an increase of 3.05% compared to the previous period[52]. - Cash inflow from customer deposits and interbank deposits showed a net increase, contributing positively to liquidity[167]. Shareholder Information - Major shareholders include Qiu Peng with 32.15% (20,116,304 shares) and Guan Wei with 23.02% (14,403,808 shares) at the end of the reporting period[136]. - The total number of shares increased from 40,942,762 to 62,576,643 due to a stock incentive plan and capital reserve conversion[126][127]. - The company has a total of 8,568 common shareholders at the end of the reporting period[136].

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 29 | | 第七章 监事会 | | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-036 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 ...