深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项 目进行延期。现将有关事项公告如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务 ...

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-021 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：信 息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派 遣服务。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。 二、变更注册资本的情况 1、公司于2024年1月8日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》，确定2024年1月8日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授 予30.00万股限制性股票。本次限制性股票授予登 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因公司与前任会计师的合同期满，为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯 调整，不会对公司以往各期间财务状况、经营成果产生影响。本次会计估计变更 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 ●本次会计估计变更已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，有关具体变更情况如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会 计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账 款预期信用损失率进行相应调整。 （二）变更前采用的会计估计 本次变更前，按照账龄组合计提的应收账款，预期损失率如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公 ...

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方部分募投项目延期的情况进行核查， 其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务所（特 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经 营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%；归属于上市 公司股东的净利润 7,256.67 万元，同比下降 37.82%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 5,090.06 万元，同比下降 52.86%；经营活动产生的现金流量 净额 12,860.60 万元，同比增长 39.55%。主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 427,386,729.13 | 508,195,358.77 | -1 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：智立方 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | 保荐代表人姓名：杨改明 联系电话：0755-22662000 | | | | 现场检查人员姓名：秦亚中 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 21 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | 不 | 适 | | | 用 | | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程及 各项规章制度；与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基 | | | | 本制度的执行情况；对公司主要生产经营场所进行现场查看。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 持续督导2023年培训情况的报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"智立方"或"公司"）首 次公开发行股票并于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为保荐机构，指定秦 亚中、杨改明担任持续督导保荐代表人，持续督导期间为 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人及持续督导项 目组对智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表等相关人员进行了一次培训，相关培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、参加培训人员：智立方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表等 2、培训主题：关于创业板上市公司规范运作注意事项 3、培训时间：2024 年 3 月 21 日 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-009 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，指定杨改明先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持 续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 由于廖禹先生工作调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，为 确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件） 接替廖禹先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为秦亚中先生和杨改明先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 公司董事会对廖禹先生在公司持续督导期间所做出的贡献 ...