深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况列 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 747 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民 币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集 资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84 万元后，募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至 公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审 验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-032 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变 | | | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头 | | | | | | | | | | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 社区厂房 1 | A | 栋 | 层至 | 3 | 层 | 区厂房 | A | 栋 1 | 层至 | 5 层 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更情况最 终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事 会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公 司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日 止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邱鹏 主管会计工作的负责人： 廖新江 会计机构负责人：廖新江 | 编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 三、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至 2023 年半年度的控股股东及其他关联方占用公司 资金等情况。公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存 在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担 连带清偿责任的可能，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》等规定相违背的情形。 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案及事项 的独立意见 我们作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据公司《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一 届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下： 一、 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-031 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-030 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 的经营情况；董事会保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-033 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募集资金投资项目"研发中心升级项目"的实施地点由"深圳市宝安区石岩街 道塘头社区宏发科技园C栋4楼、A栋5楼"变更为"深圳市宝安区石岩街道塘头 社区宏发科技园A栋4楼、A栋5楼"。本次事项在董事会的权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万 ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | | 0 次，拟于 2023 年下 | | （1）现场检查次数 | 半年对公司进行现 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 20 家机构（共 32 人）参与公司于 2023 年 7 月 12 日-2023 年 人员姓名 7 月 13 日举行的投资者交流会，其中包括百年保险 蒋捷、亘 曦资产 朱登科、富荣基金 李延峥/毛运宏、长江养老 杨小林、 红土创新 王尚博、富安达 李昂、开源资管 陈明、国金资管 何媛媛、复胜资产 戴小卡、中信建投资管 李雄杰、欢乐港湾 基金 庞韬、博时基金 符昌铨、中银证券 周世辉、信达澳亚 王宇豪/刘国丰/童昌希、天风证券 包恒星/柏海燕、华泰保险资 产 杨帆/严勖/常晨、兴业证券 姚丹丹/范文琪、财通证券 杨霄 /黄梦龙、万家基金 耿嘉洲/束金伟/汪洋/刘宏达/沈少捷/陈飞达 时间 2023 年 7 月 12 日 10:30-11:30；14:00-15:30 2023 年 7 月 13 日 14:00-15:00；15:30-16:30 地点 公 ...