证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-007 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟预留授予的激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年 限制性股票激励计划拟预留授予激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况 1. 公示内容：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象姓名及职 务； ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-006 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，指定朱云泽先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持 续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 董事会 2024年1月12日 附件：杨改明先生简历 杨改明先生，保荐代表人、非执业注册会计师、具备法律职业资格，2015 年 开始从事投资银行相关业务，曾负责或参与殷图网联（835508）精选层项目、群 臻科技（839368）、三辰电器（870952）等新三板挂牌项目，以及万香科技、中 草香料等多家公司的改制辅导及 IPO 申报工作，具有丰富的投资银行业务经验。 由于朱云泽先生工作调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人， 为确保持 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-001 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予数量及授予价格的议案》 鉴于公司已实施 2022 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格进行调整。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本 次会 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-002 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024 年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吕富超先生召集并主 持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予数量及授予价格的议案》 监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2022年限制性股票激 励计划预留部分限制性股票的授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害 公司股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{|H|}}}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{\Large{-H}}}}}}$$ 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-004 重要内容提示： 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，深圳 市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票预留授 予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 30.80 元/股的授予价格向符合条件的 12 名激 励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 预留部分限制性股票授予日：2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-005 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》的规定，对 2022 年限 制性股票激励计划预留授予的激励对象是否符 ...

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-003 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8日召开第二届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-061 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 2、截至 2023 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限 制性股票激励计 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 内容及程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理。 独立董事：肖幼美、杜建铭、张淑钿 2023年12月8日 ...