截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接持有公司股份。黄泳欣女士不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-078 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收 到公司职工代表监事黄泳欣女士的书面辞职报告，黄泳欣女士因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后黄泳欣女士不再担任公司任何职务，黄泳欣女 士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即 2027 年 2 月 22 日）。 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 黄泳欣女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对黄泳欣女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于黄泳欣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-073 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 公司董事会决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）召开 2024 年第三次临时 股东大会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076） 表决结果：同意 7 票，反对 ...

中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股 份有限公司部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结 构及延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凡拓数创部分募投项目变更实施方式、调整内部投 资结构及延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-076 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-074 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构 及延期的议案》 经公司监事会审议后，一致同意公司对募投项目"营销网络升级及数字 展示中心建设项目""数字创意研发中心升级项目"变更实施方式和对内部 投资结构进行调整，并将"营销网络升级及数字展示中心建设项目"的预计 可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 18 日 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-075 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》， 同意公司募投项目"营销网络升级及数字展示中心建设项目""数字创意研发中 心升级项目"变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将"营销网络升级及 数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日，并同意将该事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，同意选举陈水森先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，陈水森先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，陈水 森先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事陈水森先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-072 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-071 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-059）及《回购报告书》（公告编号：2024- 060）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回 购股份价格上限由 30.00 元/股调整为 29.85 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on the company with a "Buy" rating, projecting revenue growth from 2024 to 2026 at 7.39 billion, 8.97 billion, and 10.35 billion respectively, with corresponding net profits of 0.60 billion, 0.75 billion, and 0.93 billion [27]. Core Insights - The company maintains a high level of R&D investment, with R&D expense ratios of 5.17%, 5.65%, and 6.06% over the past three years, exceeding that of comparable companies. This focus on innovation and talent development positions the company well in the knowledge-intensive digital display industry [2]. - The company is actively exploring AI and 3D technologies, enhancing its creative content production capabilities and improving output levels and profit margins through the application of AIGC technology [2]. - The company has entered a rapid development phase since 2012, expanding its digital creative products and integrated solutions across various business lines, establishing strong partnerships with major clients [6]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading provider in the digital display industry, focusing on digital creative products and integrated solutions, with a clear and stable shareholding structure led by experienced management [19][80]. Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 5.76 billion, a year-on-year decline of 5.53%. However, a significant recovery is anticipated in Q4 2023, with a projected revenue of 2.61 billion, marking a 53% year-on-year increase and a 170% quarter-on-quarter increase [10]. - The company’s gross margin has remained stable, with a focus on maintaining healthy revenue, profit, and cash flow through strategic project selection and operational efficiency [11][15]. Industry Context - The digital creative industry is recognized as a strategic emerging industry in China, benefiting from government policies that support digital transformation and innovation [19][41]. - The exhibition and display industry is expected to maintain steady growth, supported by increasing museum numbers and urbanization rates, which create demand for digital exhibition solutions [22][56]. Innovation and Growth Opportunities - The company is developing its virtual digital human and digital twin businesses, which are expected to create a second growth curve by enhancing traditional services and introducing new revenue streams [73]. - The digital twin technology is gaining traction, with applications in various sectors such as smart cities and industrial management, positioning the company to benefit from this trend [98].

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-068 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 （一）公司第四届监事会第五次会议决议； 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟 ...