| 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | | | 2025 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：301313 | | 证券简称：凡拓数创 | 公告编号：2025-052 | | | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | | | | | | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | | | | 2025 年半年度报告 | | 摘要 | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | | ...

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人 员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，其中以现场出席并参与表决的监事共 2 人，苏宸先生以通 讯出席并参与表决。 （三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的议案》 经监事会审议，公司监事一致认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 本次申请增加银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高 经济效益。该事项 ...

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 16, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange [2][5] Voting Details - The voting will take place during specific trading hours on September 16, 2025, with online voting available from 9:15 AM to 3:00 PM [1][2] - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, and duplicate votes will be disregarded [2][5] Agenda Items - The meeting will discuss proposals including changes to the company's registered capital and amendments to the articles of association [3][10] - A separate vote will be conducted for minority investors on significant matters affecting their interests [4][10] Registration and Participation - The deadline for shareholder registration is September 10, 2025 [2][5] - Shareholders must provide necessary documentation for registration, including identification and proof of shareholding [5][6] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number or email [5][6]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-054 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效实施。同时， 董事会提请公司股东会授权董事会及具体经办人员向市场监督管理部门办理《公 司章程》备案的相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-056 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2025 年 6 月 30 日为基准日，广州凡拓 数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行资 产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，2025 年半年度共计提减值 准备 2,379.78 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定， 为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款 项进行核销，核销金额共计 38.70 万元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备、信用减值损失和资产核销的范围和金额 截至 2025 年 6 月 30 日，具体情况如下： 公司及子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，在 2025 年半年度计提各项资产减值准备共 830.66 万元，信用减值 损失共 1,549.12 万元，核销资产减值准备共 38.70 万元，具体情况如下： 1、计提资产减值准备、信用减值损失 广州凡拓数字创意科技股份有限公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-057 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请增加 2025 年 度银行授信额度的议案》。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议,具体 内容如下： 一、申请银行授信额度情况 公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十一次会议，会议分别审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，公司向银行申请最高不超过人 民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。本次授信 期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限 内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 经董事会、监事会分别审议，认为公司目前经营情况良 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡 拓数创"、"公司"）将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况说明如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2025-053 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行 价 格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 90,079,862.64 元（不含税）后， ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-055 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并 质押控股孙公司股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、概述 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资 金使用效率，公司拟向银行申请不超过 6,100 万元的并购贷款，用于支付收购浙 江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"）51%股权对价款及相关税费 或置换前期支付的自筹资金，拟贷款期限不超过 10 年（自实际提款日起计算）。 公司以控股孙公司禹贡科技 51%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、 贷款期限及质押担保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。同时，为提高工 作效率，及时办理贷款 ...

企业负责人：伍穗颖 主管会计工作的负责人：叶丽卿 会计机构负责人：叶丽卿 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占用资金 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息(如 有） | 计发生金额 | 余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-058 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第 三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。 2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应 ...