证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-002 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易为公 司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互 利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-008 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及凡拓数创《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年日常关联交易情况，以及公司 2025 年业务发展需要，公司 拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第四届 董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事伍穗颖先生、王筠女士回避表 决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 ...

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集 资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司首次公开发行股票调整后的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）情况具体如下： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且公司实际募集资金净额超过计 划募集资金金额（以下简称"超募资金"）205,996,287.36 元。根据募投项目建 设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金（以下简称"募 集资金"）将会出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的 前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高 募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 申请综合授信额度概况 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向 银行申请最高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际 审批为准），下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超 过人民币 1 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业 务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-102 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质 押全资孙公司股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、概述 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资 金使用效率，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称 "浦发银行广州东山支行"）申请不超过 5,000 万元的并购贷款，用于置换前期 收购广州中工水务信息科技有限公司（以下简称"中工水务"）100%股权支付的 自有资金，贷款期限 7 年（自实际提款日起计算）。公司以全资孙公司中工水务 100%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等 以公司与浦发银行广州 ...

中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股 份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凡拓数创部分募集资金投资项目延期的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不 ...