第一章 总 则 第一条 为提高广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处理机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范 性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 ...

1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、 2707。邮政编码：510640。 第六条 公司注册资本为人民币 10,469.34 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况和 经营需要，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》， 拟变更经营范围并相应对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司 董事会及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续。变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-016 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | | 范围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计 | 范围：动漫游戏开发；广告设计、代理；图文 | | 服务；美术图案设计 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-014 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"凡拓数创"）拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周 国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金 晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次股权转让的卖方）合计 持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹贡"或 "标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币 1,633 万元对禹贡科技进行 增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及 增资完成后公司将合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额为 7,565.08 万元。 标的公司将成为公司控股子 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-015 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结 合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部 分超募资金 1,315.29 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 注：公司于 2022 年 11 月 29 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金 增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目"数字创意制作基地项目"追加投入，变更后的募投 项目名称为："总部数 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生通过通 讯方式参加会议 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-011 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露 的公告》（公告编号：2024-098，以下简称"减持计划"）。持有公司股份 1,611,000 股的董事柯茂旭先生（占本公司总股本比例为 1.5571%）、持有公司股份 720,000 股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为 0.6959%）、持有公司股份 676,272 股（占本公司总股本比例为 0.6536%）的副总经理刘晓东先生以及持有公司股份 245,000 股（占本公司总股本比例为 0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则 不减持），通过集中竞价或者大宗交易的方式分别减持公司股份不超过 400,000 股、180,000 股、90,000 股，20,000 股，合计数不超过 690,000 股，占本公司总 股本比例为 0.6669%（若在减持计划期间公司有送股、 ...

关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师金涛、周昊臻（以下简 称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及 ...