广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师金涛、杨小颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数字创意 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-039 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公 大楼会议室（近裕晖创意园） 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 3."三会"运作 | 无 | | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司 | 2024 年度存在 | | | | | | 保荐人督促公司对闲置募集资 | | | | 使用闲置募集资金进 | | | | | 行现金管理的期限超 | 金现金管理情况进行详细排查 | | | | | 并及时整改，督促公司对 2025 | | | | 过授权期限的情况。 | 年度现金管理事项进行及时审 | | | | 除此之外，募集资金 | 议。后续保荐人将继续关注募 | | | | 使用的审批程序合法 | 集资金现金管理的情况，并督 | | | | 合规，不存在违规使 | 促公司加强法律法规的学习。 | | | | 用募集资金的情形。 | | | 6.关联交易 | | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-029 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 1.本次拟回购注销限制性股票共计 124 万股，约占公司当前总股本的 1.18%; 2.本次拟用于回购的资金共计 23,240,080 元，回购资金为自有资金。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议，审议 通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股 ...

关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以 下简称凡拓数创公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月23日出具了XYZH/2025GZAA2B0304 号无保留意见的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA2B0312 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，凡拓数创编制了后附的广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传JC: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次回购注销限制性股票的说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任凡拓数创 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理 指南》等规定，并根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其所 提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA2B0306 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称凡拓数创公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凡拓数创公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凡拓数创 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从凡 拓数创内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：凡拓数创 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹今 联系电话：020-38381453 | | | 保荐代表人姓名：何继兴 联系电话：020-38381092 | | | 现场检查人员姓名：曹今、何继兴、张梓煜 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 日、2025 年 月 21 日 | 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、内部控制制度；（2）查阅公司"三会"议 | | | 事规则及报告期内的会议资料；（3）查阅公司股东名册；（4）访谈相关人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内 ...