广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA2B0306 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称凡拓数创公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凡拓数创公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州凡拓数字创 意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任广州凡拓数字创意科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 涉及的有关法律事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《广州凡拓数字创意科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，本所律师出具本法律意见书。 1 广东 ...

募集资金总额 645,980,850.00 元，扣除与发行有关的各项费用 90,079,862.64 元（不含税），实际募集资金净额为 555,900,987.36 元。该募集资金业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 26 日出具了 XYZH/2022GZAA20625《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司实际使用募集资金 189,817,756.95 元，收到理财产品收益和存 款利息收入扣除银行费用后净额 2,947,511.01 元。截止 2024 年 12 月 31 日，本 公司累计已使用募集资金 493,270,156.35 元，累计收到理财产品收益和存款利息 收入扣除银行费用后净额 13,635,140.97 元，剩余募集资金可使用余额为 76,265,971.98 元。具体情况如下： 1 单位：元 中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有 限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：凡拓数创 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹今 联系电话：020-38381453 | | | 保荐代表人姓名：何继兴 联系电话：020-38381092 | | | 现场检查人员姓名：曹今、何继兴、张梓煜 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 日、2025 年 月 21 日 | 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、内部控制制度；（2）查阅公司"三会"议 | | | 事规则及报告期内的会议资料；（3）查阅公司股东名册；（4）访谈相关人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次回购注销限制性股票的说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任凡拓数创 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理 指南》等规定，并根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其所 提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-034 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2025 年 4 月 23 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）召开了第 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （一）关于回购注销部分限制性股票的核查意见 鉴于激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销限制性股票 共计124万股。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，拟回购注销限制性股 票的激励对象名单与2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成时的名单一 致，回购注销数量无误、回购价格合理。 关于回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2023年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-022 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的履职状况与工作成果。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（ ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士、幸黄华先生、陈水森先生、李超红 先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。 《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-031 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现净利润-187,438,676.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-127,750,030.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-8,325,376.20 元， 母公司未分配利润为 42,476,656.71 元。 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行现金分红的具体情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 ...