广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-039 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公 大楼会议室（近裕晖创意园） 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 3."三会"运作 | 无 | | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司 | 2024 年度存在 | | | | | | 保荐人督促公司对闲置募集资 | | | | 使用闲置募集资金进 | | | | | 行现金管理的期限超 | 金现金管理情况进行详细排查 | | | | | 并及时整改，督促公司对 2025 | | | | 过授权期限的情况。 | 年度现金管理事项进行及时审 | | | | 除此之外，募集资金 | 议。后续保荐人将继续关注募 | | | | 使用的审批程序合法 | 集资金现金管理的情况，并督 | | | | 合规，不存在违规使 | 促公司加强法律法规的学习。 | | | | 用募集资金的情形。 | | | 6.关联交易 | | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-029 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 1.本次拟回购注销限制性股票共计 124 万股，约占公司当前总股本的 1.18%; 2.本次拟用于回购的资金共计 23,240,080 元，回购资金为自有资金。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议，审议 通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股 ...

关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以 下简称凡拓数创公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月23日出具了XYZH/2025GZAA2B0304 号无保留意见的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA2B0312 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，凡拓数创编制了后附的广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-11 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们认为，凡拓数创上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券 交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凡拓数创 2024 年度募集资金的实际 存放与使用情况。 1 鉴证报告（续） XYZH/2025GZAA2B0307 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 XYZH/2025GZAA2B0307 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的有广州凡拓数字创意科技股份限公司(以下简称凡拓数创)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 凡拓数创公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）次公 开发行并上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对凡拓数创部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元 （不 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-96 | 审计报告 XYZH/2025GZAA2B0304 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称凡拓数创）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凡拓数创 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从凡 拓数创内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

关于广州中工水务信息科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | 1-2 | | 2、关于业绩承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于广州中工水务信息科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 XYZH/2025GZAA2B0310 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称"凡拓数 创公司 "）编制的《关于广州中工水务信息科技有限公司2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 凡拓数创公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定，编制《关于广州中 工水务信息科技有限公司2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于广州中工水务信息科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传JC: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...