广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 （六）董事会授权的其他事宜。 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 控制公司是指本公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配其行为 的公司。 第三条 本制度适用于本公司所有子公司。公司委派（或任命）至各子公司 的董事（或执行董事）、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制 度及时、有效地做好子公司的管理、指导、监督等工作。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司所控股公司或控制公司。 控股公司是指本公司持股比例达 50%以上（不含 50%）或持股比例虽不足 50%，但以本公司所持股权所享有的表决权已足以对该公司的股东（大 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股权、固定资产、无形资产、理财、证券及衍生品、与专业投资机构共同投资 等投资行为，强化投资行为的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （八）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金管理公司、证 券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资业务活动 的机构）共同投资设立并购基金或产业基金等投资基金或是认购专业投资机构发 1 起设立的投资基金份额。 第三条 公司及 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理、副总经理及财务负责人由董事会聘任和解聘，对董事 会负责，有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理及财务负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度；根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州凡拓数字创意科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提 名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构， 在本工作细则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 提名、薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。提名、薪酬与考核委员会决 议内容违反有关法律、行政法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决 议无效。提名、薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规或《公司章 程》、本工作细则的规定的， ...

第一条 为进一步完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规范。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》及 其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公 司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把经 营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第五条 董事、 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州凡拓数字创意科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字创意科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序 ...

第一章 总 则 第一条 为加强广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）未公开重大信息对外报送和使用的管理，有效防范泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司和公司董事、 高级管理人员及其他获取或知悉公司未公开重大信息的相关人员（以下简称"内 部涉密人员"）、公司对外报送未公开重大信息涉及的外部单位（或外部单位工 作人员）或个人（以下简称"外部人员"）。 第二章 未公开重大信息的范围 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、业绩预告、业绩快报、涉及 收入及利润的统计数据、达到信息披露标准的重大事项等。本制度所称"未公开" 是指公司尚未在《公司章程》指定的信息披露媒体或网站上正式公开披露。 第三章 未公开重 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和其他规定主体在买卖本公司股票前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规关于内 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和规 范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的基本原则： 1、公司与关联方之间的关联交易须签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则； 2、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独 立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； 3、关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； 4、与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回 避； 5、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师或独立财务顾问出具 ...