证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-072 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届 董事会战略委员会委员的议案》。 鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先 生（管贻生先生简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关 于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）"）为公司第四届董事会战 略委员会委员，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委 员）、管贻生先生、陈水森先生。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-071 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并 参与表决的董事 4 人，为管贻生先生、李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公 司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会战略委员 ...

Market Overview - The digital media sector increased by 0.37% on December 10, with Sanliuwang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] Stock Performance - Key stocks in the digital media sector showed varied performance, with Sanliuwang (300295) closing at 14.49, up 4.77% on a trading volume of 221,600 shares and a turnover of 316 million yuan [1] - Other notable performers included Zhangyue Technology (603533) at 20.20, up 3.17%, and Xinhua Net (603888) at 19.51, up 0.67% [1] Capital Flow - The digital media sector saw a net inflow of 32.75 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 60.47 million yuan [2][3] - The capital flow data indicates that institutional investors were net buyers, while retail investors were net sellers in the sector [2][3] Individual Stock Capital Flow - Zhangyue Technology (603533) had a net outflow of 48.57 million yuan from institutional investors, while it attracted a net inflow of 4.38 million yuan from speculative funds [3] - Xinhua Net (603888) experienced a net inflow of 20.32 million yuan from institutional investors, indicating strong interest [3]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-069 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公 大楼会议室（近裕晖创意园） 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 特别提示： 7、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-070 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议。审议通过《关于公司<2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司采取了充分必要的保密措施， 同时对内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划（草案）公开 披露前 6 个月内（即 2025 年 5 月 17 日至 2025 年 ...

Group 1 - The core point of the article is that the controlling shareholder and actual controller of Fantuo Shuchuang, Mr. Wu Suiying, has pledged 940,000 shares to a financing guarantee company for personal funding needs [1] - The pledged shares represent 3.36% of Mr. Wu's directly held shares and 0.91% of the company's total share capital [1] - The announcement was made on the evening of December 8 [1]

Group 1 - The company, Fantuo Shuchuang, announced that its controlling shareholder, Mr. Wu Suiying, has pledged 940,000 shares, bringing the total pledged shares to 5.94 million, which accounts for 5.74% of the company's total equity [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition shows that the digital creative industry accounts for 99.93%, while other businesses contribute only 0.07% [1] - As of the announcement, the market capitalization of Fantuo Shuchuang is 2.8 billion yuan [1]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2025-068 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份 被质押情况如下： 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | | | | | 质押到期 | | 直接持 | | 质押 | | | | 股份数量 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | | 质权人 | | 总股本 | | | 称 | 其一致行 | （股） | 售股 | 质押 | | 日 | | 有股份 ...

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，公司根据相关法律法规，制定《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》，现将 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下： | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 1 | 刘晓东 | 副总经理 | 20.00 | 7.41% | 0.19% | | 2 | 柯茂旭 | 董事 | 16.00 | 5.93% | 0.15% | | 3 | 刘斌 | 副总经理 | 16.00 | 5.93% | 0.15% | | 4 | 段一龙 | 董事会秘书、副总经理 | 7.00 | 2.59% | 0.07% | | 5 | 叶丽卿 | 财务总监 | 6.00 | 2.22% | 0.06% | | | | 核心管理人员及核心技术（业务） 人员（80人） | 155.00 | 57.41% | 1.50% | | | | 首次 ...