广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-101 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订< 公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，结合公司实际情况，现拟对公司 章程进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理 工商变更登记手续。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。 现将具体事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 | | 围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服 | 围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服 | | 务；美术图案设计服务；智能化安装工程 ...

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-100 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 （一）第四届监事会第十次会议决议； 特此公告。 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》 经公司监事会审议后，一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集 资金投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目"营销网络升级及 数字展示中心建设项 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-103 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》，同意公司将"营销 网络升级及数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不涉及募集 资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 调整后的本次发行募集资金投资项目投资情况如下： | 单位：万元 | | --- | 根据中国证券 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-099 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际现场出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项 ...

关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露的公告 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-098 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 公司董事张昱、柯茂旭，公司副总经理刘晓东、刘斌保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"发行人"）股份 1,611,000 股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为 1.5571%）、持有公司股份 720,000 股的董事柯茂旭先生（占本公司总股本比例 为 0.6959%）、持有公司股份 676,272 股（占本公司总股本比例为 0.6536%）的 副总经理刘晓东先生以及持有公司股份 245,000 股（占本公司总股本比例为 0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），通过集中竞价或者大宗交 易的方式合计减持公司股份不超过 690,000 股，占本公司总股本比例为 0.666 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-095 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司 2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营 成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-094 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-097 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产 核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2024 年 9 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 778.25 万元。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客 观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行 核销，核销金额共计 215.21 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 431.49 万元，计提资产减值损失 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-096 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------------------- ...