证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 15 million and RMB 20 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 10.5 million in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 16 million and RMB 21 million, down from a profit of RMB 584,200 in the previous year[4]. Revenue Decline - The decline in revenue is attributed to a slow recovery in business, reduced project volume due to budget constraints, and extended implementation cycles[6]. Operating Expenses - Increased research and development investments in new areas such as digital twins, smart culture, and mapping have led to a significant rise in operating expenses[7]. Credit and Asset Impairment - Difficulties in project collections have resulted in substantial credit impairment losses and asset impairment losses impacting net profit[7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to audit confirmation by the accounting firm[5]. - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及凡拓数创《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年日常关联交易情况，以及公司 2025 年业务发展需要，公司 拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第四届 董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事伍穗颖先生、王筠女士回避表 决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 ...

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集 资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司首次公开发行股票调整后的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）情况具体如下： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且公司实际募集资金净额超过计 划募集资金金额（以下简称"超募资金"）205,996,287.36 元。根据募投项目建 设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金（以下简称"募 集资金"）将会出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的 前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高 募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-008 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-002 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易为公 司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互 利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 申请综合授信额度概况 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向 银行申请最高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际 审批为准），下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超 过人民币 1 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业 务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...