广州凡拓数字创意科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及参股公司， 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人等均应按照本制度 的规定履行重大信息内部报告义务。 第二章 一般规定 第三条 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告义务的责任人应 当及时履行内部报告程序, 将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告。 第四条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分公司的负责人、公 司派驻控股子公司及参股公司的董事、监事 ...

第四条 本《规范》所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司 行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益与公 司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等 任何方式损害公司和中小股东的合法权益。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际控制 人行为，切实保护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规 则及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）， ...

第一条 为了维护股东的合法权益，保证广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》及国家其他相关法律 法规的规定，特制定本规则。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召 开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》《公司章程》规定人数的三分之二时； 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州 市市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓数字创意科技股 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字创意科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第五条 募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则， 充分发挥募集资金对公司主营业务发展、 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 （六）董事会授权的其他事宜。 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 控制公司是指本公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配其行为 的公司。 第三条 本制度适用于本公司所有子公司。公司委派（或任命）至各子公司 的董事（或执行董事）、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制 度及时、有效地做好子公司的管理、指导、监督等工作。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司所控股公司或控制公司。 控股公司是指本公司持股比例达 50%以上（不含 50%）或持股比例虽不足 50%，但以本公司所持股权所享有的表决权已足以对该公司的股东（大 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股权、固定资产、无形资产、理财、证券及衍生品、与专业投资机构共同投资 等投资行为，强化投资行为的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （八）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金管理公司、证 券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资业务活动 的机构）共同投资设立并购基金或产业基金等投资基金或是认购专业投资机构发 1 起设立的投资基金份额。 第三条 公司及 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理、副总经理及财务负责人由董事会聘任和解聘，对董事 会负责，有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理及财务负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 ...

第一条 为进一步完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规范。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》及 其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公 司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把经 营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 第五条 董事、 ...