证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-087 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告 同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有 的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称"中工水务"）100%股 权无偿划转给公司全资子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的 全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权 的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务在收购过程中承担的所有承诺事项 均继续履行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次设立全资子公司事项及股权划转事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议， 由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次设立全资子公司事项及股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、名称：广东凡拓智水科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记 为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-088 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核 销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述计提资产减值准备减少本年利润总额 3,422.87 万元。 二、本次资产核销情况 1、本次核销部分应收款项情况如下表： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2024 年 6 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 3,422.87 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了 客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进 行核销，核销金额共计 26.19 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-082 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-081 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 8 月 19 日和 2024 年 8 月 27 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体董事对本 次会议如期举行的同意和认可。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表 决的董事共 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营状况和经营成果， ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-080 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-059）及《回购报告书》（公告编号： 2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况；回购期限届满的，应当在两个交 易日内披露回购结果暨股份变动公告。 截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满， ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 法律意见书 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-079 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场出席和主持本次 股东大会，经半数以上董事共 ...

截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接持有公司股份。黄泳欣女士不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-078 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收 到公司职工代表监事黄泳欣女士的书面辞职报告，黄泳欣女士因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后黄泳欣女士不再担任公司任何职务，黄泳欣女 士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即 2027 年 2 月 22 日）。 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 黄泳欣女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对黄泳欣女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于黄泳欣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-077 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-059）及《回购报告书》（公告编号：2024- 060）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回 购股份价格上限由 30.00 元/股调整为 29.85 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （htt ...