会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-100 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 （一）第四届监事会第十次会议决议； 特此公告。 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》 经公司监事会审议后，一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集 资金投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目"营销网络升级及 数字展示中心建设项 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-099 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际现场出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-102 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质 押全资孙公司股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、概述 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》。为优化融资结构，提高资 金使用效率，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称 "浦发银行广州东山支行"）申请不超过 5,000 万元的并购贷款，用于置换前期 收购广州中工水务信息科技有限公司（以下简称"中工水务"）100%股权支付的 自有资金，贷款期限 7 年（自实际提款日起计算）。公司以全资孙公司中工水务 100%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等 以公司与浦发银行广州 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...

中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股 份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凡拓数创部分募集资金投资项目延期的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-101 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订< 公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，结合公司实际情况，现拟对公司 章程进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理 工商变更登记手续。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。 现将具体事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 | | 围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服 | 围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服 | | 务；美术图案设计服务；智能化安装工程 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-103 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》，同意公司将"营销 网络升级及数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不涉及募集 资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 调整后的本次发行募集资金投资项目投资情况如下： | 单位：万元 | | --- | 根据中国证券 ...

关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露的公告 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-098 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 公司董事张昱、柯茂旭，公司副总经理刘晓东、刘斌保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"发行人"）股份 1,611,000 股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为 1.5571%）、持有公司股份 720,000 股的董事柯茂旭先生（占本公司总股本比例 为 0.6959%）、持有公司股份 676,272 股（占本公司总股本比例为 0.6536%）的 副总经理刘晓东先生以及持有公司股份 245,000 股（占本公司总股本比例为 0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），通过集中竞价或者大宗交 易的方式合计减持公司股份不超过 690,000 股，占本公司总股本比例为 0.666 ...

财联社12月19日电，凡拓数创公告，公司董事张昱、柯茂旭，副总经理刘晓东、刘斌计划自本公告披露 之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过690,000股， 占公司总股本比例为0.6669%。 减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 张昱、柯茂旭的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，刘斌、刘晓东的减持价格将根据二级 市场价格及交易方式确定。 本次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定。 上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-095 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司 2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营 成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事 ...