中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凡拓数创 增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金获取较好的投 资回报。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额 度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-031 公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股 份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-019），并于 2024 年 2 月 8 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购专用证券账户的开立，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-029 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》《董事会提名、薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议 并审议通过，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定第四届 公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事 津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司第 四届监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议 案》《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》《关于公司第四届监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、公 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 中文全称：广州凡拓 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-025 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广 州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予 登记工作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为 2,360,000 股。 完成登记后，公司总股本由 102,333,400 股增加至 104,693,400 股，公司 注册资本由 102,333,400 元变更至 104,693,400 元。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-030 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。 其中，通 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-028 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会的换届选举。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的 聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会，各专门委员会委员组成情况如下： 战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森 审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭 提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖 各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核 委员会中独立董事过半数并担任 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-027 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日完成了 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予登记工 作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为 2,360,000 股。 完成登记后，公司总股本由 102,333,400 股增加至 104,693,400 股，公司注 册资本由 102,333,400 元变更至 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-026 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成； 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事、监事、高级管 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-024 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性 在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯 网（www.cninf ...