证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司 2023 年三季度报告全文后，认为公司 2023 年三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 况 ...

经审核，我们一致认为： 本次交易聘请的审计机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性，审计 过程中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地反应了标的公司的财务状况和 经营成果；本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性； 本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要 求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。 本次收购控股子公司少数股东 40%股权事项，以评估机构出具的评估报告所 确定的评估结果为基础，经三方协商确定标的资产的交易价格，定价原则符合相 关法律、法规的规定，定价公允、合理。本次交易符合公司发展战略，有利于公 司的持续发展，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合 相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意公司实施此次交易。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相 关事项的独立意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 871.78 万元，转回资产减值损失 116.44 万元，金额合计 755.34 万元， 具体如下： 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-051 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 755.34 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、计提信用减值损失、资产减值准备 经公司对 2023 年第三季度存在可能发生减值 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司（以下简称"成都凡 拓"或"标的公司"）60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，提高 公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标， 公司拟与成都凡拓少数股东祝永贺、李弘毅签订股权转让协议以自有资金收购 其持有的成都凡拓股权，其中以 112.5 万元的价格收购祝永贺持有的成都凡拓 30%股权、以 37.5 万元的价格收购李弘毅持有的成都凡拓 10%股权，股权转让价 格合计为 150 万元。本次股权收购完成后，成都凡拓将成为公司全资子公司。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 连续 3 个交易日（2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 9 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交 易异常波动期间未买卖本公司股票。 6、公司不存在违反 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司 股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，股东户数共计 427 户，所持股份数量 为 43,207,520.00 股，占公司总股本的 42.22%。本次首次公开发行前已发行的部 1 分限售股份上市流通后，公司尚未解除限售的股份数量为 33,542,480 股，占公司 总股本的 32.78%。 中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行前部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州凡拓数字创 意科技股份有限公司（简称"凡拓数创"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定对凡拓数创首次公开发行前部分限售股解禁上市流通事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-046 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份，股东户数共计 427 户，股份数量为 43,207,520.00 股，占总股本的 42.22%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1306 号）同意注册，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"或"公司"）向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400.00 股，并于 2022 年 9 月 30 日 在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 102,333,400.00 股，其中无限售条件流通股为 24,262,576.00 股，占发行后总 股本的 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥218,358,294.28, a decrease of 19.33% compared to ¥270,682,074.58 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,679,181.84, representing a decline of 258.36% from ¥9,900,778.16 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥29,186,777.55, which is a 7.50% increase in losses compared to -¥27,151,457.76 last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,385,936,508.80, down 4.74% from ¥1,454,893,077.90 at the end of the previous year[24]. - The company's revenue for the reporting period was ¥218,358,294.28, a decrease of 19.33% compared to ¥270,682,074.58 in the same period last year[46]. - Operating costs decreased by 19.17% to ¥139,132,290.90 from ¥172,123,997.81 year-on-year[46]. - Research and development investment increased by 1.98% to ¥18,120,767.23, compared to ¥17,768,139.76 in the previous year[46]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥16.74 million, which accounted for 85.78% of total profit[51]. - The company reported a total revenue of 34,587.85 million and a net profit of 4,184.84 million for the reporting period[77]. Investment and Funding - The total amount of raised funds is CNY 645,980,850, with a net amount of CNY 555,900,987.36 after deducting fees[64]. - During the first half of 2023, the company utilized CNY 105,713,000 of the raised funds, with a cumulative usage of CNY 193,542,300[64]. - As of June 30, 2023, the remaining balance of the raised funds is CNY 367,770,800[64]. - The company plans to use additional raised funds of 60 million yuan to permanently supplement working capital to meet daily operational needs[68]. - The company has committed to investing in digital creative projects, with a total planned investment of CNY 11,850,000, which is 100% completed[66]. - The total amount of raised funds utilized for committed investment projects is CNY 19,354,230[64]. Market Strategy and Development - The company is committed to expanding its market presence through innovative digital solutions and integrated services[16]. - The company plans to focus on expanding its AI + 3D digital twin and information software business while solidifying its traditional 3D visualization products and integrated services[35]. - The company aims to enhance its marketing network and optimize its organizational structure to improve operational efficiency and market responsiveness[35]. - The company is exploring the feasibility of operating virtual digital human IP to enhance brand awareness and service capabilities[36]. - The company is expanding its marketing network in first-tier and new first-tier cities, focusing on brand building and participation in various domestic and international events[41]. Risk Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the review of the half-year report[4]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section[4]. - The company acknowledges risks related to market competition and economic downturns that could adversely affect its profitability and operational stability[81]. - The company emphasizes project management to mitigate risks associated with large-scale project execution, ensuring quality and budget control[80]. Corporate Governance - The company has a dedicated team for investor relations, ensuring effective communication with stakeholders[20]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor has it increased capital through reserves[90]. - The company aims to maintain a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to shareholders[93]. - The half-year financial report has not been audited[99]. Subsidiaries and Operations - The company has multiple subsidiaries, including Shanghai Frontop and Guangzhou Frontop Animation Technology Co., Ltd.[15]. - The company’s subsidiaries include Guangzhou Fantuo, Chengdu Fantuo, and Wuhan Fantuo, contributing significantly to overall revenue and profit[77]. - The company has ongoing leases in Guangzhou and Shanghai, with areas ranging from 371.38 square meters to 1,008.71 square meters[113]. Employee and Welfare - The company has established a comprehensive employee welfare system, providing various benefits to promote mutual progress between employees and the company[94]. - The company has provided free health check-ups for all employees annually[94]. - The company is implementing a talent optimization strategy to improve employee productivity and reduce production costs through structural adjustments and outsourcing[82]. Financial Position - The company's total current assets amounted to ¥1,023,584,058.83, a decrease from ¥1,100,358,478.48 at the beginning of the year[141]. - The cash and cash equivalents decreased significantly from ¥555,357,085.76 to ¥137,659,618.26 during the reporting period[141]. - The company's accounts receivable slightly decreased from ¥402,976,216.92 to ¥399,378,967.45, indicating stable collection performance[141]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,045,616,780.98 to CNY 1,015,424,567.41, reflecting a decline of 2.9%[144]. Research and Development - The company is focusing on "AI+3D" technology development, enhancing capabilities in AI, digital twin technology, and 3D visualization[37]. - The company plans to continue focusing on research and development to drive future growth despite the current financial challenges[150]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by accelerating the construction of R&D centers and increasing investment in R&D to meet customer demands and improve service capabilities[81]. Compliance and Regulations - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[183]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[104]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[101].

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-044 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核 销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年 6 月 30 日为基准日，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及其下属子公司进行 资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本次共计提减值准备 2,109.92 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了 客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进 行核销，核销金额共计 46.79 万元。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用 减值损失 1,673.70 万元，计提资产减值损 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-042 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、财务总监及董事会秘书张昱先生的辞职报告。因个人原因，张昱先 生申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。张昱先 生辞去董事会秘书职务后仍担任公司董事、财务总监。张昱先生辞去董事会秘书 职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。 张昱先生原定董事会秘书任期届满日为 2024 年 3 月 1 日。截至本公告披露 日，张昱先生持有公司股份 960,000 股，占公司总股本比例的 0.94%。张昱先生 不存在应履行而未履行的承诺，辞职后其所持股份将严格按照《公司法》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员 ...