北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240105-00003 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒""本所"）受公司委托，指派欧阳 婧娴律师、郑珠玲律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《珠 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-041 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-1 ...

二、募集资金使用情况 民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-038 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 6,300 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-037 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的业务资格，为 公司 2023 年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工 作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务，自股东大会审议通过 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-039 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 （一）交易概况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于控 股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，公司根据实际经营需要，为进一步 整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司四川恒纬达机电有限公司（以 下简称"恒纬达"）进行减资。 截至本公告披露日，公司持有恒纬达 50%的股权，公司关联法人四川经纬达 科技集团有限公司（以下简称"经纬达"）持有恒纬达 50%的股权。公司经与经 纬达协商一致，拟对共同投资的恒纬达进行等比例减资，合计减资人民币 1,500 万元。本次减资前，恒纬达注册资本为人民币 3,000 万元，本次减资完成后，恒 纬达的注册资本为人民币 1,500 万元。减资前后各股东对恒纬达的持股比例保持 不变，公司仍为恒纬达的控股 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-034 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议 的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-035 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度审计报 告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方 面考量，监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟续聘会计师事务所的公告 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律规定和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十三条规定 的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动管理 ...