珠海科瑞思科技股份有限公司 委托理财管理制度 （一）委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金； （二）委托理财的标的为安全性高、低风险理财产品； 珠海科瑞思科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律规定，以及《珠海科瑞思科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财的交易原则：公司从事委托理财应坚持"规范运 作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业 务的发展为先决条件。 （三）委托理财产品的投资期限不得超过十二个月； （四）公司进行委托理财 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-041 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （十六）中国证监会、深圳证券交 易所认定的其他情形。 一、修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 四 | ……（十八）审议公司因本章程第 | ……（十八）审议公司因本章程第 | | 十 一 | 二十三条第（一）、（二）项规定的 | 二十四条第（一）、（二）项规定的 | | 条 | 情形收购本公司股份的回购方 | 情形收购本公司股份的回购方 | | | 案…… | 案…… | | 第 四 | ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 监事会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会应当维护公司及股东的合法权益，对股东大会负责，并向股东 大会报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履 行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代 表的比例不低于三分之一。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢 免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢 免，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-037 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公 司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会 议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海科瑞思科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括募集资金专项账户（以下简称 "专户"）的开立及管理，募集资金的存 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。控股子公司发生对外投资事项应 当由该子公司经办部门向公司申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过 后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 （一）遵循国家法律、法规； （二）符合公司的总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力； 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海科瑞思科技 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海科 瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 （三）坚持效益优先的原则； （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确； 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公 司 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨振新，作为珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 第四条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被 资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财 ...

一、关于非独立董事候选人的审查意见 经审阅于志江先生、王兆春先生、吴金辉先生、付文武先生的个人履历等相 关资料，全体委员一致认为上述人员具备履行公司董事职责的任职条件及工作经 历，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合公司董事的任职资格，上述人员不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律规定和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届 满或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，同意提名上 述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会、股东大会审 议。 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关 于聘请会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事项具体公告如下： 一、聘请会计师事务所情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，为 公司 2022 年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工 作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-039 珠海科瑞思科技股份有限公司 2022 年末，天健会计师事务所累积已计提执业风险基金 1 亿元以上 ...