珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海科瑞思科技股份有限公司董事会现就提名杨振新为 珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任珠海科瑞思科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

附：《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》 珠海科瑞思科技股份有限公司 二〇二三年十月 章程 | | | > | र | | --- | --- | --- | --- | | D | . | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 45 | | ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况 良好，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟聘请会计师事务所 事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （本页以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》《珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王利民，作为珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-042 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票的时间： （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日（星期四 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 股东大会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《珠海科瑞思科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大 会，并依法及依本规则享有知情权、发言权 ...

独立董事提名人声明 珠海科瑞思科技股份有限公司 提名人珠海市科技股份有限公司董事会现就提名王利民为珠海 科瑞思科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第 1 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与 债权人约定，当债务人不履行债务时，由公司依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保，公司及公司控股 子公司对外提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及 商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保等。 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海科瑞思科技股份有限公司董事会现就提名李兵为珠 海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任珠海科瑞思科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海科瑞思科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-038 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公 司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议 案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名陈新 裕先生、管锡君先生为公 ...