证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-024 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议 的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审议，公司董事会同意聘任刘小民女士为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www. ...

法定代表人：于志江 主管会计工作的负责人：刘小民 会计机构负责人：龙小芬 珠海科瑞思科技股份有限公司 | | 东莞市祥星电子有限 | 其他关联方 | 应收款项融 | 64.47 | 89.94 | 64.47 | 89.94 | 货款 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | 资 | | | | | | 来 | | 总 计 | - | - | - | 8,647.03 | 9,170.05 | 5,847.95 11,969.13 | | | - | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初 占用资金 余额 2023年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人 及 ...

关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委 员会资格审核，审计委员会审议，同意聘任刘小民女士（简历见附件）为公司财 务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。刘小民 女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及 其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-026 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 附件：刘小民女士简历 刘小民， ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 10,625,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 63.78 元，募集资金总额为人民币 677,662,500.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 78,423,479.13 元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-030 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金 5,263.35 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项鉴证报告，具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,625,000 股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 63.78 元，募 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科瑞思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王常浩 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：朱云泽 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、 规范性文件以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格或投资决策可能或已经产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期 限内，在符合规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送 证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 ...

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况 公司于 2023 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 8,218.74 万元，其中：高端全自动精密磁 性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用 440.74 万元，补充运营资金已使 用 7,778 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计收到利息收入 （扣除银行手续费）391.45 万元，募集资金余额合计为 52,096.62 万元，其中 闲置募集资金现金管理余额为 7,900 万元。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-029 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，珠海科 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 珠海科瑞思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投 资 者关 系活 动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 参 与 单位 名称 及 开源证券 孟鹏飞 人员姓名 开源证券 熊亚威 致合资管 张创 广发证券 张毅 创金合信 王鑫 平安基金 张聪 五地基金 成佩剑 中再资管 孙博睿 星石投资 孔嘉祥 中信建投基金 马瑞琨 时间 2023 年 7 月 10 日 10:00-11:00 2023 年 7 月 10 日 15:00-16:00 地点 公司会议室 上 市 公司 接待 人 副总经理兼董事会秘书 黄海亮 员姓名 投资者关系经理 王雯 投 资 者关 系活 动 董事会秘书黄海亮就公司的业务及经营发展情况进行 主要内容介绍 了简单的介绍： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 瑞思"）成立于 2005 年，是一家以全自动绕线技术为核心， 为客户提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及电子元 器件全自动生产装备的高新技术企 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 珠海科瑞思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及 广发证券 李娜 人员姓名 广发证券 尹艺霏 华金证券 王金森 天风证券 包恒星 灏浚投资 张耀予 时间 2023 年 6 月 14 日 10:00-12:00 2023 年 6 月 14 日 14:00-16:00 地点 公司会议室、生产车间 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 黄海亮 员姓名 证券部其他工作人员 董事会秘书黄海亮就公司的业务及经营发展情况进行 了简单的介绍： 投资者关系活动 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 主要内容介绍 瑞思"）成立于 2005 年，是一家以全自动绕线技术为核心， 为客户提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及电子元 器件全自动生产装备的高新技术企业。 公司研发、制造的全自动绕线设备及全自动电子元器件 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 生产线，致力于提升网络变压器和电感等磁性元器件的智能 制 ...