证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-002 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主 持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威 士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-004 3、董事会专门委员会： 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）于 2023 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第四届董事会和第四届监事会的选举。公 司于 2024 年 1 月 15 日同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司第四届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会 成员、选举公司第四届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议 案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-001 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...

| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司内部控制制度，与公司管理层、内审部门等部门和人员 | | | 进行沟通，了解公司内部控制的有效性。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对威士顿进行了相关培训。现将培训情况汇报 如下： （本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于上海威士顿信息技术股份有限 公司 2023 年持续督导培训情况报告书之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： 朱 译 张 衡 | 培训时间 | 2023 年 12 月 18 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 威士顿会议室 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | 培训讲师 | 朱译、张衡、茅宇润 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | 一、 培训主要内容 本次培训的主题为上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点，结合 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 301315 证券简称: 威士顿 提名人上海威士顿信息技术股份有限公司董事会现就提名杨迅 上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威士顿信息技术股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-031 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。毛学宁女 士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件，其简历详见附件。 毛学宁女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。其任期与公司第四届监事会一致，自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 25 日 附件：职工代表监事简历 毛学宁女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年，就职于上海对外服务有限公司，任职人事专员；2015 年至 2016 年，就职于乐 威软件（上海）有限公司，任职编辑；2016 年加入威士顿工作至今，任职市场专员。 截至本公告披露日，毛学宁女士直接持有公司股份 200 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生、蒲戈光先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.2 审议通过《关于提名殷军普为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 审议通过《关于提名沈建芳为第四届董事会非独立董事候选人的议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将本次监事会换届选 举的具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）， 会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议 案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-029 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司章程》等的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东茆宇忠提名并经公司监事 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-028 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》等有关规 定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司股东茆宇忠先生提名陈健先生、 周雯游女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上海威士顿信息技术股 ...