上海威士顿信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10926 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是威士顿董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威 士顿"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10925 号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称威士顿） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 童棍 (2025年4月) 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第二节 董事会. | | 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，本人出席会议具体情况如下： | | 大会次数 | | 数 | | | --- | --- ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨迅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 至 1998 年，就职于部科研所安易会计软件有限公司，担任经理；1998 年至 2001 年，就职于上海奥林岛电子科技实业有限公司，担任软件部经理；2001 年至 2017 年就职于上海长 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人殷军普、主管会计工作负责人贺艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)贺艳萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望之 4.公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映威士顿2024年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2025]第ZA10927号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术 ...

兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 综上所述，本公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部 颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的《2024 年度内部控制自我评 价报告》的相关情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，与公 司高级管理人员、内部审计人员以 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》的要求，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.0 ...