证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-009 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四届董事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决情 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11418号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术股份有限公司（以 下简称"威士顿"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威士顿董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-010 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四 届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全 体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2023 年度的工作情况，不存 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-013 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开上海威士顿信息技 术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规 定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在 首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的 适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按 照规定进行调整。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11416 号号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,826.89 万元；母公司实现净利润为 5,627.33 万元，提取法定盈余公积金 562.73 万元后，加上年初未分配利润 16,197.45 万元，母公司实际可供股东分配的利润 为 21,262.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 21,876.70 万元。根据母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作 为分配利润为原则，2023 年末可供股东分配的利 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意 见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士。2008 年至 2011 年，就职于全国社会保障基金理事会，担任股权资产部主任科员；2011 年 至 2012 年，就职于汇添富基金管理股份有限公司，担任战略发展部高级经理； 2012 年 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度，规范运作，科学决策， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营业绩 2023 年，公司聚焦主业做精做强，截至报告期末，公司总资产 112,309.19 万元，归属于上市公司股东净资产 101,007.58 万元，分别比上年末增长了 147.82% 和 200.18%，主要系募集资金到位影响，公司的累计未分配利润为 21,876.70 万 元，同比上升 31.69%，其中母公司的未分配利润为 21,262.04 万元，同比上升 31.27%。报告期内公司项目交付和验收有序推进，实现营业收入 31,347.4 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意 见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒲戈光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士，教授。 2005 年至今，就职于华东师范大学，先后担任讲师、副教授、教授及博导；2018 年至今，就职于上海工业控制安全创新科技有限公司，担任董事兼总经理；现同 时兼任工业信息安全（四川 ...