上海威士顿信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 编制目的 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构，保证股东依 法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等规定及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东保障与董事会职责 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，平等对待全体股 东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权 益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集和主持临时股东会。公司 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 编制目的 第四条 会议类型与召集程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。公司召开董事会会议在 正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议 通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 会议通知时间与形式 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事；召开临时董事会会议，应当于 会议召开 3 日前通知全体董事。有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知 时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、 地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议通知按以下形式发出： 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、办法和程 序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-035 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将首次公开发行股票募 集资金项目（以下简称"募投项目"）之一的"基于大数据的质量追溯与分析系统 优化项目"达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及 项目建设周期的调整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及 实施方式，不构成募集资金用途变更。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 本次延长实施期限的募投项目为"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项 目"。具体情况如下： | 项目名称 | 项目达到预定可使用 | | | | 项目达到预定可使用状 | | | | --- | ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-036 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》 及若干管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则> 的议案》以及关于修订公司若干管理制度的议案，以上部分议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干管 理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取 消后，公司《 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-037 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-034 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体监事， 会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-033 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董 事。会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3605.73 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.65% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,873.88 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 232 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Zhifei Biological Products (12.29%) - Jiexun Feihong (6.69%) - Hongtaiyang (6.56%) [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Chanyi Intelligent - Donghu High-tech - Dingxin Communications [1] Performance of Selected Stocks - Zhifei Biological Products: Today's increase of 20.01%, turnover rate of 11.40%, latest price at 24.77 yuan [1] - Jiexun Feihong: Today's increase of 7.18%, turnover rate of 12.67%, latest price at 9.11 yuan [1] - Hongtaiyang: Today's increase of 7.44%, turnover rate of 8.62%, latest price at 7.08 yuan [1]