上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨迅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 至 1998 年，就职于部科研所安易会计软件有限公司，担任经理；1998 年至 2001 年，就职于上海奥林岛电子科技实业有限公司，担任软件部经理；2001 年至 2017 年就职于上海长 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，本人出席会议具体情况如下： | | 大会次数 | | 数 | | | --- | --- ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[15]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥293,661,111.09, a decrease of 6.32% compared to ¥313,474,794.32 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥51,710,556.96, down 11.26% from ¥58,268,942.60 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5876, a decrease of 22.35% compared to ¥0.7567 in 2023[20]. - The company's total revenue for the reporting period was 293.66 million yuan, a decrease of 6.32% compared to the previous year[110]. - The company achieved a total profit of 54.96 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 51.71 million yuan, resulting in an earnings per share of 0.59 yuan[105]. - The company has achieved a gross margin of 43.17% in software development, although it decreased by 9.45% compared to the previous year[113]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 88,000,000 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, totaling 35.2 million yuan, based on a total share capital of 88 million shares for the 2024 fiscal year[173]. Risk Management and Strategy - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has detailed potential operational risks and corresponding countermeasures in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, which it is addressing by expanding its customer base and developing SaaS applications for SMEs[162]. - The company acknowledges its relatively small scale as a risk and is exploring capital operations and partnerships to achieve growth[165]. - The company is closely monitoring industry policy changes that could impact its business, particularly in sectors like tobacco and finance, which may affect future performance[166]. - The company is actively expanding into new industries and overseas markets, but this requires significant resource investment, leading to increased costs and potential risks to future performance[167]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[15]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[15]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[15]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the year, projected to increase overall market share by 10%[15]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a target acquisition budget of 300 million RMB[15]. - The company aims to expand into new industries and markets, leveraging AI technology to seek new business opportunities and enhance its SaaS offerings for SMEs[156]. - The company is pursuing both organic growth and mergers/acquisitions to enhance its market position and capitalize on industry consolidation opportunities[157]. Research and Development - The company is investing in AI technology, with a budget allocation of 100 million RMB for research and development in this area[15]. - The company plans to increase R&D investment in AI technologies, aiming to create competitive intelligent products and enhance technical applications in various industries[155]. - The company has developed core technologies for smart manufacturing, including advanced scheduling models and quality prediction models, which optimize production processes and improve product quality[91]. - The research and development model emphasizes rapid prototyping and customer feedback to refine new products, ensuring alignment with market demands[80]. - R&D investment amounted to ¥24,350,918.54 in 2024, representing 8.29% of operating revenue, a slight decrease from 8.49% in 2023[124]. Technology and Innovation - The company is focusing on the development of an autonomous navigation system for container transport, utilizing multi-sensor fusion technology to improve operational efficiency[123]. - The company has developed innovative products in AI, big data, and IoT, including a disordered sorting robot and a data portal manager, which comply with information security standards[98]. - The company integrates emerging technologies like AI and machine learning into its products, facilitating a transition from point intelligence to comprehensive smart manufacturing[78]. - The company focuses on digital twin technology to optimize data lifecycle management and enhance operational efficiency through real-time data integration and analysis[70]. Governance and Management - The company has improved its governance structure in compliance with relevant regulations, ensuring effective operation and management[175]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operational activities[177]. - The management team has clear responsibilities and effectively implements the board's resolutions, enhancing operational efficiency[181]. - The company has established a comprehensive talent management system to attract and retain technical talent, including stock incentives and competitive compensation packages[170]. - The leadership team is well-positioned to navigate market challenges and capitalize on growth opportunities, leveraging their collective experience and industry knowledge[197]. Financial Position and Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥32,818,980.04, down 7.49% from ¥35,475,810.92 in 2023[20]. - Investment cash inflow surged by 382.08% to ¥3,992,061,033.52 in 2024, compared to ¥828,094,920.03 in 2023[127]. - Cash and cash equivalents increased to ¥651,563,074, making up 58.01% of total assets, up from 48.10% at the beginning of the year, a change of 9.91%[131]. - The company has not encountered any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[145]. Industry Trends and Challenges - The manufacturing sector is experiencing a strong demand for information technology services, driven by the need for smart manufacturing and digitalization[33]. - Domestic tobacco companies face increasing competition from international giants, highlighting the urgent need for digital and intelligent transformation to enhance core competitiveness[34]. - The financial sector is experiencing a shift towards digital and intelligent transformation, driven by new technologies and regulatory requirements, ensuring ongoing investment in information technology[38].

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （2025 年 4 月 21 日已经第四届董事会第十次会议审议通过） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威士顿信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》的要求，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.0 ...

兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 综上所述，本公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部 颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的《2024 年度内部控制自我评 价报告》的相关情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，与公 司高级管理人员、内部审计人员以 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-017 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募 集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71, ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映威士顿2024年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2025]第ZA10927号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术 ...