上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 301315 证券简称: 威士顿 提名人上海威士顿信息技术股份有限公司董事会现就提名杨迅 上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威士顿信息技术股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-031 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。毛学宁女 士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件，其简历详见附件。 毛学宁女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。其任期与公司第四届监事会一致，自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 25 日 附件：职工代表监事简历 毛学宁女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年，就职于上海对外服务有限公司，任职人事专员；2015 年至 2016 年，就职于乐 威软件（上海）有限公司，任职编辑；2016 年加入威士顿工作至今，任职市场专员。 截至本公告披露日，毛学宁女士直接持有公司股份 200 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生、蒲戈光先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.2 审议通过《关于提名殷军普为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 审议通过《关于提名沈建芳为第四届董事会非独立董事候选人的议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将本次监事会换届选 举的具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）， 会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议 案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-029 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司章程》等的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东茆宇忠提名并经公司监事 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-028 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》等有关规 定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司股东茆宇忠先生提名陈健先生、 周雯游女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上海威士顿信息技术股 ...

声明人吴忆忠，作为上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过上海威士顿信息技术股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-027 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董 事 3 名，独立董事 2 名，公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。经提名委员会审核，公司董事会同意提名茆宇忠先生、殷军普先生、 沈建芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴忆忠女士、杨迅先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。以上董事会候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人吴忆忠女士已取得上市公司独立董事资格证书，为会计专业人 士。独立董事候选人杨迅先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，将报名参加最近一 次独立董事培训并书面承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）第三届董事 会任期届满，根据《中华人民共和 ...

证券代码: 301315 证券简称: 威士顿 提名人上海威士顿信息技术股份有限公司董事会现就提名吴忆忠 上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 一、被提名人已经通过上海威士顿信息技术股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

一、本人已经通过上海威士顿信息技术股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨迅，作为上海威士顿信息技术股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂无取得深交所独立董事资格证书，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-030 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 1 ...