慧博云通科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，监事会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得 授予或获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 成就。监事会同意公司以 2024 年 4 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 49 名 激励对象授予 1,226 万股股票期权，行权价格为 19.31 元/股；向符合条件的 118 名激励对象授予 360 万股限制性股票，授予价格为 9.66 元/股。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-024 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定以 ...

1 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受慧博云通科技股份有限 公司（以下简称公司或慧博云通）的委托，作为公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-022 1、股票期权与限制性股票首次授予日：2024年4月10日 4、《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会授权，公 司于2024年4月10日召开的第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第十四次会 议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2024 年4月10日为股票期权与限制性股票首次授予日，向符合条件的162名激励对象授予 1,226万股股票期权和360万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024年3月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2 ...

1. 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 2. 本激励计划首次授予股票期权的激励对象包括公司实际控制人余浩先生。除此之外，本 激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 （万股） | 票期权总数 | 公告时股本总 额的比例 | | | | | | 的比例 | | | 余浩 | 董事长、董事、 总经理 | 中国 | 100.00 | 7.14% | 0.25% | | 肖云涛 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 3.57% | 0.12% | | 何召向 | 副总经理 | 中国 | 5 ...

慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于2024年4月10日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持。全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息， 会议通知已于2024年4月10日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-023 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、相关中介机构报告。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 与会董事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有 限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定以及公司2024年第一次临 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-021 慧博云通科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议决议，会议审议通过 了《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-020 慧博云通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受慧博云通科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 1 1. 经慧博云通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网及 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-009 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十六次会议审议通 过，公司决定于2024年3月25日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司召 开2024年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日9:15 ...