鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A000949 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的慧博云通科技股份有限公司(以下简称慧博云通公司) 截至 2023年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规 定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是慧博云通公司董事会的责 任,我们的责任是在实施审核的基础上对慧博云通公司董事会编制的上述前 次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信 上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中, 我们结合慧博云通公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-011 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以人工 送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发 行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 ...

证券代码：301316 证券简称： 慧博云通 公告编号：2024-007 慧博云通科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象 发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： ...

慧博云通科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301316 证券简称： 慧博云通 公告编号：2024-004 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监督 管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年 3 月 7 日 慧博云通科技股份有限公司董事会 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、总体情况 （一）授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 （万股） | 票期权总数 | 公告时股本总 额的比例 | | | | | | 的比例 | | | 余浩 | 董事长、董事、 | 中国 | 100.00 | 7.14% | 0.25% | | | 总经理 | | | | | | 肖云涛 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 3.57% | 0.12% | | 何召向 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 3.57% | 0.12% | | 林建军 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 3.57% | 0.12% | | 孙玉文 | 董事、副总经理 | 中国 | 40.00 | 2.86% | 0.10% | | 张燕鹏 | 董事、副总经理 | 中国 | 40.00 | 2.86% | 0. ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 考核管理办法 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，推动公司实施创新驱动发展战略，建立企业科技创新激励分配机制、健 全企业自主驱动激励约束机制，充分提升公司董事、高级管理人员、核心技术人 员、业务骨干等的积极性、主动性和创造性，健全和完善劳动者与所有者风险共 担、利益共享的长效机制，有效地将股东利益、公司利益、经营管理层与核心员 工利益结合在一起，提高公司竞争力和团队凝聚力，推动公司中长期发展战略落 地，实现公司高质量发展，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规以及《慧博云通科技股份有限公司章 程》，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，特制定《慧博 云通科技股份有限公司 2024 年股票期 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-013 慧博云通科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动的方式为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为余浩先生，系公司实际控制人。 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，余浩先生、余浩先生控制的北京 申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）和余浩先生控制的北京慧博创展科技中 心（有限合伙）（以下简称"慧博创展"）互为一致行动人。 公司于2024年3月7日召开公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十 三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。根据本次发行方案 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-006 慧博云通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回报的具体措 施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如 下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、公司所处宏观经济环境、产 ...

2.自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本人承诺不减持所持有的发 行人股份，也不存在任何减持发行人股份的计划，并遵守中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的相关规定。 3.本人承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认及承诺，本人因减持所 得收益将全部归慧博云通科技股份有限公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。" 特此公告。 关于认购对象特定期间不存在减持情况或 减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月7日 召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相 关议案，余浩先生作为本次发行A股股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减 持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： "1.自本次发行定价基准日（第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即2024 年3月8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人未以任何形式直接或间接减持所持有 的发行人股份。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-014 慧博云通 ...

慧博云通科技股份有限公司 2 | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | --- | --- | --- | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | 是 | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， | | | | 应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计 | | | | 划拟授予权益总量的比例； ...