证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-069 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整系公 司原董事会提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，股东大会调整为 股东会。本次调整有利于进一步完善公司治理结构，实现公司长期战略发展目标。调整 后的公司组织架构如下： 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年9月12日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-071 慧博云通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开职工代表大会， 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如 下： 非独立董事：余浩先生（董事长）、孙玉文先生（副董事长）、岳阳先生、李国兴 先生 独立董事：张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立 董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-066 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公 司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）已于2024年8月28日在巨潮资讯 网上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-------| | 投 资 者 关 系活 动类 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-065 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月5日（星 期四）12：00前将想要提问的问题发送到公司投资者关系邮箱：ir@hydsoft.com，公司 将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 慧博云通科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年9月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年9月9日（星期一）15:00- 18:00在华泰行知平台举办2024年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络 远程的方 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Huibo Yuntong focuses on providing mobile intelligent terminal testing services, which constitute a small portion of its overall business [3] - The company adopts a dual approach of organic growth and mergers & acquisitions to enhance its capabilities and expand its business boundaries [3] - Huibo Yuntong has a management team with over 20 years of experience in the software and information technology services industry, enabling it to understand industry trends and customer needs deeply [3] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, the financial technology segment achieved a revenue of CNY 190 million, reflecting a year-on-year growth of 24.93% [5] - The company’s revenue from the financial sector grew by 25% despite adverse market conditions [5] Group 3: International Expansion - The company has established offshore delivery centers (ODC) in over 10 cities across China, enhancing its international service capabilities [4] - Huibo Yuntong has developed long-term partnerships with international clients, including SAP and major global retailers, and is expanding its service delivery to countries like the USA, Singapore, and Japan [4] Group 4: Future Development Strategy - The company plans to implement a "2+3" development strategy, focusing on the TMT and financial sectors while enhancing capabilities in artificial intelligence, big data, and financial technology [6] - Huibo Yuntong aims to increase the revenue proportion of its financial technology services within its overall business through continuous development and strategic partnerships [6]

一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以人工送达、 电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-055 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司于同 ...

慧博云通科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

慧博云通科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规 及《慧博云通科技股份有限公司章程》，结合公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权 等产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司 同意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使 用募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-062 慧博云通科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 慧博云通科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 附件：职工代表监事简历 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本 次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举戴梁玉女士为第四届监事会职工代表监 事。戴梁玉女士将与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事简历详见公告后 附件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 戴梁玉，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月 至 2015 年 3 月，担任文思创新软件技术有限公司项目助理。2015 年 4 月加入公司，现 任公司财务部会计师。 截至本公告 ...