慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-076 慧博云通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日、2024年5月 17日召开第三届董事会第二十八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司向银行及其他 金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保的进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）签 订了《最高额保证合同》，约定公司为深圳市麦亚信科技有限公司（以下简称"麦亚信"） 向浦发银行申请不超过 3,000 万元人民币的授信提供连带责任保证。具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-075 1、本次交易可能存在收购整合风险、管理风险、市场竞争风险、人才流失风险、商 誉减值风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 近年来，云计算及大数据技术的广泛应用不断推动金融科技行业数字化转型，中国 金融IT市场高速发展，市场规模持续增长。为贯彻落实慧博云通科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"慧博云通"或"投资方"）大力发展金融科技业务的战略举措，进一步加 强公司在金融科技领域的市场布局，提升公司核心竞争力，公司拟以6,260.00万元人民 币的自有资金收购恒生电子股份有限公司（以下简称"转让方"或"恒生电子"）持有的金 锐软件技术（杭州）有限公司（以下简称"金锐软件"或"标的公司"）51%股权。在本次交 易前，金锐软件为恒生电子全资子公司，依托恒生电子产品技术平台为其证券、基金等 金融机构客户提供一站式、定制化开发服务，通过本次并购，公司将进一步增强 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-074 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的议案》 为贯彻落实公司大力发展金融科技业务的战略举措，进一步加强公司在金融科技领 域的市场布局，提升公司核心竞争力，公司拟以 6,260.00 万元人民币的自有资金收购恒 生电子股份有限公司持有的金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收 购金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 1 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2024 年10月14日以通讯会议的方式召开，本次 ...

本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治 理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情 形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东杭州友财钱友创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州钱友"）及绍兴友财汇赢创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"友财汇赢"）通知，获悉杭州钱友以协议转让方式转让 给上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金，以下简称"盎 泽基金"）的公司无限售流通股20,025,000股、杭州钱友及友财汇赢以协议转让方式转 让给济南智新数质投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智新数质"）的公司无限售 流通股20,100,000股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登 记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-073 慧博云通科技股份有限公司 关于协议转让完成过户登记的公告 股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已阅会议文件 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，系对募集资金使用情况进行现场检査 | | （2）现场 ...

慧博云通科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集、通知与提案 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 34 | | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-070 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举吴永微女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 吴永微女士简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事吴永微女士主 持。全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要 信息，本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067 慧博云通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...

北京市金杜律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受慧博云通科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经慧博云通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 28 日刊登于深 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-068 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2024年9 月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事余浩先 生主持，张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生以通讯表决的方式出席本 次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的 必要信息，会议通知于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定， 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 ...