证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-023 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 2.会议召集人：公司董事会 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250115-01 号 致：深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会（以 下简称本次会议）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称德恒）受公司委托，指派王琪瑶律师、周子锋律师（以下简称 德恒律师）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北 ...

| 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：维海德（301318） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李廷春 联系电话：0755-36876275 | | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 联系电话：0755-36876275 | | | | 现场检查人员姓名：李廷春、郭文杰 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日至 4 月 30 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议相关文件、公告等；访谈公司相关人员，了解公 | | | | 司章程和公司治理制度是否完备、合规等；察看公司主要经营、管理场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | √ | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：维海德（301318） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李廷春 | 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：郭文杰 | 联系电话：0755-36876275 | 方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 深圳市维海德技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 5 月 8 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理 陈涛 董事、副总经理兼董事会秘书 杨莹 财务总监 吴文娟 独立董事 陈丹东 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.目前的业务增长情况如何？未来有哪些具体的市场 扩展计划？ 答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 19,306.61 万 元，较上年同期增长 66.06%；归属于上市公司股东的净利润 4,230.66 万元，较上年同期增长 92.94%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,715.97 万元，较上年同 期增长 107.86%。2025 年，公司将持续推进市场渠道建设， 拓展产品矩阵，提升运 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025- 022 深圳市维海德技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nS15NDXC4U 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（ ...

答：第二部分问 Q1公司2024年及2025年一季度业绩增长原因？ 2024年，行业景气度呈现暖态势，终端市场需求持续走强。公司持续深化市场布局，保持高比例研发投 入，目前已取得一定成效。2024年度，公司实现营业收入67,083.98万元，较上年同期增长37.45%；归 属于上市公司股东的净利润12,430.65万元，较上年同期增长51.28%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润10,596.87万元，较上年同期增长96.82%。2025年第一季度，公司实现营业收入 19,306.61万元，较上年同期增长66.06%；归属于上市公司股东的净利润4,230.66万元，较上年同期增长 92.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,715.97万元，较上年同期增长107.86%。 Q2美国关税政策对公司业务的影响？公司的应对措施有哪些？ 公司已在海外建设生产基地并拓展了海外代工资源，灵活调整生产产地，短期关税变动不会对公司经营 产生重大影响。关税政策变化较快且存在不确定性，公司将密切关注政策动态，保持和客户的积极良好 沟通。 证券之星消息，2025年4月28日维海德（301318）发布 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 二、培训地点 深圳市宝安区鸿辉工业园 2 栋 3 楼维海德会议室 三、培训内容 本次培训的主要内容包括：多层次资本市场现状及并购重组政策解读、并购 重组交易结构设计重点关注事项。通过讲解近期并购重组政策及市场情况、新形 势下并购重组趋势展望、交易双方核心诉求的确定与磋商等内容，增强了维海德 相关人员的规范运作意识及并购重组知识。本次培训取得良好的效果，达到了预 期的目标。 （以下无正文） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及主承销商，保荐机构项目组成员于 2025 年 4 月 21 日对维海德到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股 东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关 培训资料，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 21 日 （本页 ...

编号：2025-01 投 资 者关 系 活 动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 东方财富证券、国泰海通证券、诺安基金、宝盈基金、融通 基金 时间 2025 年 4 月 28 日 10:00-12:00 地点 深圳市维海德技术股份有限公司会议室 上 市 公司 接 待 人员姓名 董事会秘书：杨莹 证券事务代表：汪慧 投 资 者关 系 活 动 主 要内 容 介 绍 第一部分：介绍公司基本情况 公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终 端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相 关技术服务，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应 商之一，产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业 务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 第二部分：问答 Q1：公司 2024 年及 2025 年一季度业绩增长原因？ 答：2024 年，行业景气度呈现回暖态势，终端市场需求持续 | 走强。公司持续深化市场布局，保持高比例研发投入，目前 | | --- | | 已取得一定成效。2024 年度，公司实现营业收入 67, ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报 告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市维海德技术股份有限公司 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-018 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...