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维海德(301318) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2025-09-11 12:24
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-045 深圳市维海德技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-038)。 | 2、董事会专门委员会组成情况 | | --- | | 专门委员会名称 | 主任委员(召集人) | 全体委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈涛 | 陈涛、李伟强、陈立武 | | 审计委员会 | 巩启春 | 巩启春、李伟强、柴亚伟 | | 提名委员会 | 李伟强 | 巩启春、李伟强、陈涛 | | 薪酬与考核委员会 | 巩启春 | 巩启春、李伟强、史立庆 | 上述专门委员会委员任期三年,自 ...
维海德(301318) - 关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告
2025-09-11 12:24
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-049 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 (二)2024 年 9 月 13 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施 2024 年员工持股计 划,并授权公司董事会办理 2024 年员工持股计划的相关事项。 (三)2024 年 9 月 30 日,公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会 议,审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关 于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》,同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会,选举出三名 2024 年员工持股计划管理委员会委员, 并同意授权管理委员会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜。同日,公 ...
维海德(301318) - 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
2025-09-11 12:24
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-047 深圳市维海德技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股权激励方式:第二类限制性股票 限制性股票预留授予日:2025年9月11日 限制性股票预留授予数量:15.00万股 限制性股票预留授予价格:12.80元/股(调整后) (四)激励对象及分配情况:本次激励计划拟首次授予的激励对象合计59 人,包括公司公告《激励计划(草案)》时在公司(含分公司及子公司,下同) 任职的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)人员,不包括公司董 事(含独立董事)、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 | | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票 | 制性股票 | 划(草案)公 | | 号 | ...
维海德(301318) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2025-09-11 12:24
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-043 深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁 免会议通知时间要求,会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经 与会董事一致同意,推举陈涛先生主持本次会议,本次会议应出席董事 6 人,实 际出席董事 6 人。公司高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项: 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,全体董事一致同意选举 陈涛先生担任第 ...
维海德(301318) - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)
2025-09-11 12:24
(三)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术(业务)人员名单 深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 (截至授予日) 一、公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留 授予限制性股票的分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本次激励计 划预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (万股) | 的比例 | 公司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 丁海忠 | 总经理 | 中国 | 4.50 | 5.71% | 0.03% | | 2 | 陈杰文 | 副总经理 | 中国 | 3.50 | 4.44% | 0.03% | | 3 | 郑永勤 | 副总经理 | 中国 | 1.50 | 1.90% | 0.01% | | 4 | 马丽 | 副总经理、董 事会秘书 | 中国 | 3.50 | 4.44% | 0.03 ...
维海德(301318) - 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
2025-09-11 12:24
深圳市维海德技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-046 深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月11日召 开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规、《深圳市维海德技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")的相关规定以及 公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的授予价格 (含预留部分)进行相应的调整,现将相关调整事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (五)2024年9月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 ...
维海德(301318) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
2025-09-11 12:24
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-044 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即 将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定,公 司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举柴亚 伟先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。 柴亚伟先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市维海德技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 11 日 深圳市维海德技术股份有限公司 柴亚伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件,符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规 ...
维海德(301318) - 上海君澜律师事务所关于维海德调整2024年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项之法律意见书
2025-09-11 12:24
上海君澜律师事务所 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年九月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 深圳市维海德技术股份有限公司 | 上 | 海 | 君 | 澜 | 律 | 师 | 事 | 务 | 所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法律意见书 | | | | | | | | | 关于深圳市维海德技术股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项之 法律意见书 致:深圳市维海德技术股份有限公司 上海君澜律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市维海德技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"维海德")的委托,根据《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")《深圳市维海德 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《 ...
维海德(301318) - 董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)的核查意见
2025-09-11 12:24
二、本次激励计划预留授予激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员以 及核心技术(业务)人员,不包括公司董事(含独立董事)、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,均不 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: 深圳市维海德技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳市维海 德技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予激励对象名 单(截至授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2024 年第二 ...
维海德(301318) - 关于公司董事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持计划届满的公告
2025-09-10 11:06
1、股东减持股份情况 证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-041 深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持计划 届满的公告 公司持股5%以上股东王艳、董事兼副总经理陈立武、副总经理吕家龙、财务 总监吴文娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 19 日披露了《关于公司董事、高级管理人员及持股 5%以上股东减持股份的预披露 公告》(公告编号:2025-025)。公司持股 5%以上股东王艳计划自减持计划公 告之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减 持公司股份不超过 800,000 股(占公司总股本的 0.59%,总股本系剔除回购专用 账户股份后的公司总股本,下同);公司董事兼副总经理陈立武计划自减持计 划公告之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方 式减持公司股份不超过 900,000 股(占公司总股本的 ...