深圳市维海德技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 章、规范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定修订本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行 使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第六条 总经理每届任期三年，聘期届满可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： 1 （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有较强的经营 管理能力。 （三）具有丰富的经营管理经验，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务； （四）具有较强的组织能力，知人善用，善于沟通，协 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、各参股公司的主要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人； （四）其他负有信 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | ...

深圳市维海德技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责，并向股东会报告工作。董事会行使法律、法规、规章、《公司章程》和 股东会赋予的职权。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（下称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高 对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切 对外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括但不限于以下类型： ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护公司中小股东利益，规范公 司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或数位候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进 行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工 代表董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人以下列方式进行提名： 1、公司董事会、单独或合并持 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章、规范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）各 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整、 提高公司竞争力及业务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的 公司。包括： （一）公司独资设立全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1、由公司直接或间接持股比例超过 50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管理人员 应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》（以下简称"《审计工作规定》"）等法律、法 规及深圳证券交易所的有关规定和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。并行使《中 华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委 ...