深圳市维海德技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司总部各部门、分（子）公司以及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳市维海德技术公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）董事会； 第五条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信 （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机构总经理； （四）公司派驻参股公司的 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）审议批准变更募集资金用途 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司")的 内部管理，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司 规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市维海德技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效益及效率； (三)保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制管理制度遵循的有关原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的证 券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险 控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合《公司章程》等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； ...

深圳市维海德技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，并有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市维海德技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）职工代表董事辞职导致公 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-037 深圳市维海德技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求， 进一步完善公司治理，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的 实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《深圳市维海德技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 程指引》等有关法律法规和规 ...

（一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海 德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元， 扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2022]000522 号"验资报告验证确认。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-034 深圳市维海德技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-036 深圳市维海德技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：谭小青先生 1、项目人员基本信息 拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2 ...