上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人巩启春作为深圳市维海德技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市维海德 技术股份有限公司董事会提名为深圳市维海德技术股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市维海德技术股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提 ...

提名人深圳市维海德技术股份有限公司董事会现就提名巩 启春为深圳市维海德技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市维海德技术 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市维海德技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-039 深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司第四届董事薪酬方案的公告 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司 担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。 独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他规定 1、公司非独立董事薪酬均按月发放；独立董事津贴按半年度发放。 2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届 董事薪酬方案，并于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 自公司 2025 年 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟强作为深圳市维海德技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市维海德 技术股份有限公司董事会提名为深圳市维海德技术股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市维海德技术股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市维海德技术股份有限公司董事会现就提名李 伟强为深圳市维海德技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市维海德技术 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市维海德技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-031 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 深圳市维海德技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 15 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届 选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-038 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董 事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈涛先生、史立庆先生、 陈立武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名巩启春先生、李伟 强先生为公司第四届董 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 算的会计科 | 年期初占 2025 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 关联关系 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | | 因 | | | | | | 目 | | 息） | 有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-035 深圳市维海德技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 6 亿元暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股，每股发行价格为人民币 64.68 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-040 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...