国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐 业务》的要求，对唯特偶进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则，对上市公司信息披露管理、全面 注册制改革、上市公司再融资监管新规以及市场案例解读等进行培训。在现场培 训过程中，国金证券保荐代表人及督导项 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称"公司")股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市唯特偶新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二〇二三年十二月 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下称"本 规则"）。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事选举及任期 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期三年，董事任期届满可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人 员兼任， ...

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》（以下称"本制度"）。 第一章 总 则 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-060 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 持表决权半数以上通过。 | 条第（五）项担保事项涉及为股东、 | | --- | --- | --- | | | | 实际控制人及其关联方提供担保的， | | | | 应经出席股东大会的其他股东所持 | | | | 表决权三分之二以上通过；审议本条 | | | | 第（五）项以外的担保事项涉及为股 | | | | 东、实际控制人及其关联方提供担保 | | | | 的，应经出席股东大会的其他股东所 | | | | 持表决权半数以上通过。 | | | | 公司股东大会、董事会未遵照审批权 | | | | 限、审议程序审议通过的对外担保行 | | | | 为无效。违反审批权限、审议程序审 | | | | 议通过的对外担保行为如对公司造 | | | | 成损失的，相关董事、高级管理人员 | | | | 等责任主体应当依法承担赔偿责任。 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召 | 第五十条 监事会或股东决定自行召 | | | 集股东大会的，须书面通知董事会， | 集股东大会的， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-063 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相 关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了 部分制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-059 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...