国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等规则，对国九条新规、上市公司规范运作、信息披露管 理以及市场案例解读等进行培训。在现场培训过程中，国金证券保荐代表人及督 导项目组人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。 现场培训后，国金证券向唯特偶提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号- ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 1 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-085 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,319,865 股，占公司有表决权股份总数 ...

法律意见书 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 广东华商律师事务所 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-088 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生第六届职工代表监事；于2024 年 12 月 12 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会 议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举， 以及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及其他有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：廖高兵先生（董事长）、陈运华女士、桑泽林先生、资春 芳女士； 2、独立董事：曾文德先生、李明先生（会计专业人员）、卢周广先生。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-086 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-087 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体监事审议表决，同意 选举刘付 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-084 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署 战略合作协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、战略合作协议的基本情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市优威高乐 技术有限公司（以下简称"优威高乐"）签订了《战略合作协议书》。双方将充 分发挥各自优势和资源，展开全方位战略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板 块。同时，公司将通过增资入股的方式，认购优威高乐新注册资本 250 万元，占 增资完成后优威高乐总股本的 20%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳市优威高乐技术有限公 司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2024-066）。 二、对外投资进展 优威高乐已于近日完成工商变更登记手续，经登记机关最终核准登记备案的 股东及认缴出资情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | - ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-082 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 12 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...