证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-084 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署 战略合作协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、战略合作协议的基本情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市优威高乐 技术有限公司（以下简称"优威高乐"）签订了《战略合作协议书》。双方将充 分发挥各自优势和资源，展开全方位战略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板 块。同时，公司将通过增资入股的方式，认购优威高乐新注册资本 250 万元，占 增资完成后优威高乐总股本的 20%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳市优威高乐技术有限公 司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2024-066）。 二、对外投资进展 优威高乐已于近日完成工商变更登记手续，经登记机关最终核准登记备案的 股东及认缴出资情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | - ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名李明为深圳市唯特偶 新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作， 但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括： 1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交 易损失。 2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而 被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系 ...

关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-080 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 陈宏波：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历。2004 年 9 月至 2012 年 12 月就职于大亚湾三晶光电厂任制造部主管；2013 年 5 月加入唯 特偶任公司锡焊料生产部经理；2015 年 12 月起任公司职工代表监事至今。 陈宏波女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-082 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 12 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情 ...

1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的 大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交 易。 2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进 行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-081 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-083 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于变更签字项目合伙人、签字注册会计师 及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。该事项已经 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到中兴华所出具的《关于变更深圳市唯特偶新材料股份有限公 司签字注册会计师及质量控制复核人的沟通函》，现将具体情况公告如下。 一、签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中兴华所作为公司 2024 年度审计机构，原委派刘金平为签字项目合伙人、 肖桃树为签字注册会计师、田书伟为项目质量控制复 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名卢周广为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...