深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 2 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券 事务代表的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记基本情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-002 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 近日，公司已就上述事项完成工商变更登记并取得了深圳市市场监督管理局 颁发的《登记通知书》，具体变更内容如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 董事 | 廖高兵（董事长）、陈运华、唐欣、 | 廖高兵（董事长）、陈运华、 桑泽林、资春芳、卢周广、李 | | | 吴晶、卢周广、陈实强、田卫 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2025-001 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总裁兼总经理桑泽林先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 870,000 股的公司董事、副总裁兼总经理桑泽林先生计划于本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减 持公司股份不超过 217,500 股（占公司总股本的 0.2558%），不超过其所持有公 司股份 25%。 | 股东名称 | 职务 | 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 桑泽林 | 董事、副总裁兼总经理 | 217,500 0.2558% | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事、副总裁兼总经理桑泽林先生出具的《关于减持股份预披露的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，公司拟减持股东持股情况如下： ...

投资者关系活动记录表 推进中，未来海外营收有望获得进一步增长，为 | --- | --- | |--------------|------------------------| | | | | 附件（如有） | | | 日 期 2024 | 年 12 月 27 日 | 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 | --- | --- | --- | |---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 1 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等规则，对国九条新规、上市公司规范运作、信息披露管 理以及市场案例解读等进行培训。在现场培训过程中，国金证券保荐代表人及督 导项目组人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。 现场培训后，国金证券向唯特偶提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号- ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-088 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生第六届职工代表监事；于2024 年 12 月 12 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会 议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举， 以及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及其他有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：廖高兵先生（董事长）、陈运华女士、桑泽林先生、资春 芳女士； 2、独立董事：曾文德先生、李明先生（会计专业人员）、卢周广先生。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 ...

法律意见书 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 广东华商律师事务所 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-086 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-085 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,319,865 股，占公司有表决权股份总数 ...